1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人任润厚、主管会计工作负责人贾恩立及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,848,537,930.79 | 10,223,625,644.98 | 55.02 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,418,765,074.76 | 4,517,923,596.35 | 19.94 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.71 | 3.93 | 19.94 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,905,759,964.55 | 32.22 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.66 | 32.22 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 904,773,847.08 | 1,770,534,415.69 | 151.02 |
| 基本每股收益(元) | 0.79 | 1.54 | 151.02 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 1.54 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.79 | 1.54 | 151.02 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 16.70 | 32.67 | 59.29 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 16.77 | 32.74 | 60.85 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 134,545.45 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 47,766.27 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -5,010,496.39 | ||
| 余吾煤业公司购并日前的净利润 | 479,979.07 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | 483,405.72 | ||
| 合计 | -3,864,799.88 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,820 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 47,788,906 | 人民币普通股 | |
| 郑州铁路局 | 18,392,102 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 15,630,000 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 14,447,928 | 人民币普通股 | |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 11,700,000 | 人民币普通股 | |
| 日照港（集团）有限公司 | 11,700,000 | 人民币普通股 | |
| 天脊煤化工集团股份有限公司 | 10,134,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 9,799,900 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 9,725,541 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 8,273,108 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比上年度期末大幅减少，主要是由于支付收购余吾煤业公司、潞宁煤业公司股权款，以及支付潞安财务公司增资扩股款和元丰公司的二期出资。
2、应收票据比上年度期末大幅增加，主要是由于本期煤炭销售收入增加，应收票据结算金额相应增加所致
3、应收账款比上年度期末大幅增加，主要是由于本期煤炭销售收入增加，应收款项结算金额相应增加所致。
4、预付款项比上年度期末大幅增加，主要是由于本期根据合同支付的款项增加。
5、固定资产、无形资产比上年度期末大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司所致。
6、应付账款比上年度期末大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司所致。
7、预收账款比上年度期末增加，主要是由于本期预收煤款增加。
8、应付职工薪酬比上年度期末大幅增加，主要是由于本期跨期支付工资增加。
9、应交税费比上年度期末大幅增加，主要是由于本期跨期支付税金增加。
10、其他应付款比上年度期末大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司所致。
11、一年内到期的非流动负债比上年度期末大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司所致。
12、长期借款比上年度期末大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司所致。
13、长期应付款比上年度期末大幅增加，主要是由于本期计提的安全费用、煤矿转产发展基金及环境恢复治理保证金增加所致。
14、递延所得税负债比上年度期末减少主要是由于本期递延所得税负债转回所致。
15、股本比上年度期末大幅增加，主要是由于本期实施2007年利润分配方案，由资本公积、未分配利润转增所致。
16、资本公积比上年度期末大幅减少，主要是由于本期实施2007年利润分配方案，资本公积转增股本，以及合并余吾煤业公司支付对价大于账面净资产的差额冲减本公司资本公积所致。
17、未分配利润比上年度期末大幅增加，主要是由于本期净利润增加。
18、营业收入比上年同期大幅增加，主要是由于本期煤炭销量增加，以及煤炭价格大幅上涨所致。
19、营业成本比上年同期大幅增加，主要是由于本期产量增加，人工费、材料费投入增加，材料及电力涨价，安全费用及“三项基金”同比增加所致。
20、管理费用比上年同期大幅增加，主要是由于本期合并余吾煤业公司，以及工资及附加费、修理费等增加所致。
21、财务费用比上年同期大幅增加，主要是由于合并余吾煤业公司借款利息增加所致。
22、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是煤炭销售收入增加，货款回收较好，销售产品收到的现金增加。
23、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是使用募集资金完成对余吾煤业公司的股权收购以及购置固定资产投资增加。
24、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是本期偿还债务和分配现金红利增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于本公司出资控股潞宁煤业有限公司进展的说明：
根据我公司2007年11月20日召开的2007年第一次临时股东大会决议，2008年1月10日本公司与潞安集团公司签订《增资扩股权框架协议》。2008年8月，根据山西省国有资产监督管理委员会《关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股资产评估项目予以核准的函》，本公司与潞安集团公司签订《山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股资补充协议》，以山西省国有资产管理机构核准的股权评估价为参考，由本公司出资60,317万元控股山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司57.8%股权。该补充协议及转让价已经本公司2008年第三届董事会决议通过，出资款已于2008年9月26日全部支付完毕。目前，由于潞宁煤业有限责任公司正在办理工商注册等相关手续，因此本报告期尚未将其纳入合并范围，出资款暂在“其他应收款”核算。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人：任润厚
二〇〇八年十月二十七日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2008-024
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议，于二○○八年十月二十四日在公司四楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十五人(传真表决董事六人)，公司董事师文林先生和刘仁生先生因公外出未能参加本次会议，也未委托其它董事代为表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司二名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：
一、《关于审议2008年第三季度报告的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
经审议，通过了该项议案：15票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于修改公司〈章程〉的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
经审议，通过了该项议案：15票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○○八年十月二十七日
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2008年第三季度报告