2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）李惠芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,372,256,200.39 | 2,306,298,747.79 | 2.85 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,089,930,740.62 | 1,038,913,598.22 | 4.91 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.50 | 4.48 | -21.87 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,702,523.54 | 107.93 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.01 | 106.66 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,537,004.41 | 6,716,341.70 | -83.85 |
| 基本每股收益(元) | 0.011 | 0.022 | -87.77 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.018 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.010 | 0.019 | -88.34 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.32 | 0.62 | 减少3.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.24 | 0.51 | 减少2.97个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,611,136.78 | ||
| 所得税影响数 | -317,492.66 | ||
| 少数股东权益 | -171,029.16 | ||
| 合计 | 1,122,614.96 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,931 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江金鹰集团有限公司 | 14,225,372 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 1,827,990 | 人民币普通股 |
| 黄晓霞 | 1,390,890 | 人民币普通股 |
| 王建设 | 756,330 | 人民币普通股 |
| 文世良 | 532,870 | 人民币普通股 |
| 程丽蓉 | 530,014 | 人民币普通股 |
| 何小春 | 521,500 | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 郑斌 | 490,700 | 人民币普通股 |
| 吴惠娟 | 401,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司发生较大变化（变动幅度在30%以上）的主要会计事项及原因如下：
1.在建工程期末余额12005万元，比年初6268万元增加5737万元，增长幅度为91.54%，主要原因是嵊州分公司报告期投入的新建工程项目尚未竣工所致。
2.应付帐款期末余额25135万元，比年初18562万元增加6573万元，增长幅度为35.41%，主要是加大信用融资力度所致。
3.应交税费期末余额-609万元，比年初480万元减少1089万元，下降幅度为226.83%，主要是本报告期纺织行业市场还处于低迷状态，影响销售收入，以及采购成本增加，增值税进项税额未得到及时抵扣所致。
4.应付利息期末余额226万元，比年初114万元增加112万元，增长幅度为98.38%，主要是可转换公司债券因报告期利率比上年同期提高而增加利息计提所致。
5.应付股利期末余额364万元，系子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司分配2007年度利润尚未支付的部分股利。
6.实收资本期末余额31154万元，比年初23176万元增加7978万元，增长幅度为34.42%，主要是报告期送股（10送3）和公司可转换债券转股所致。
7.本报告期资产减值损失-163万元，比上年同期256万元减少419万元，同比下降163.67%，主要是处置闲置设备转回已提固定资产减值准备和出售部分存货冲减已提存货跌价准备所致。
8.本报告期利润总额1076万元，比上年同期6155万元减少5079万元，同比下降82.51%，主要是由于出口贸易成本和生产要素成本提升以及财务费用增加等综合因素影响所致。
9.本报告期所得税费用365万元，比上年同期848万元减少483万元，同比下降56.95%，主要是利润减少和所得税税率下降所致。
10.本报告期净利润711万元，比上年同期5307万元减少4596万元，同比下降86.6%，是收入减少、成本上升、财务费用增加及所得税费用减少等综合因素影响所致。
11. 本报告期少数股东损益39万元，比上年同期1146万元减少1107万元，同比下降96.59%，主要是金鹰绢纺股权转让所致。
12.经营活动产生的现金流量净额270万元，比上年同期-3405万元增加3675万元，同比增长107.92%，主要是在银根紧缩前提下努力控制支出，购买商品及接受劳务支付的现金下降幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金下降幅度所致。
13.筹资活动产生的现金流量净额751万元，比上年同期1580万元减少829万元，同比下降52.46%，主要是本报告期支付利息比上年同期增加634万元所致。
14.本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响-417万元，比上年同期-143万元增加274万元，增长幅度为192.04%，是人民币持续升值所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东浙江金鹰集团有限公司在股改中承诺：
1、其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让。
2、在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售股份数量占金鹰股份股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
3、承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。
本承诺履行良好。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因下列原因，预计公司2008年度全年净利润将出现较大幅度下降，敬请广大投资者注意风险。
1、由于前期产品出口贸易成本与企业生产要素成本较大幅度提高，公司经营成本尚未取得有效回落，导致公司产品盈利能力下降；
2、前期行业周期性回落持续了较长时间，致使产品销售不畅，影响了公司经济效益。
3、汶川“5.12”特大地震，公司绵阳子公司受灾损失影响。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
浙江金鹰股份有限公司
法定代表人:傅国定
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2008-028
债券代码：110232 债券简称：金鹰转债
浙江金鹰股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2008年10月15日以书面形式下发到全体董事，会议于2008年10月23日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持。会议审议并通过了以下决议：
一、以九票同意审议通过了《关于聘任王金林先生为公司副总经理的议案》；
二、以九票同意审议通过了《关于聘任傅祖平先生为公司副总经理的议案》；
三、以九票同意审议通过了《关于聘任单平先生为公司副总经理的议案》；
因工作变动，公司副总经理傅明康先生、高旺先生、张建平先生不再担任公司副总经理，董事会对傅明康先生、高旺先生、张建平先生为公司做出的贡献表示感谢，现公司总经理提请公司董事会聘任王金林先生、傅祖平先生、单平先生为公司副总经理。
四、以九票同意审议通过了《公司2008年第三季度报告》。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
二OO八年十月二十三日
附：副总经理简历：
一、王金林先生简历
王金林先生，男，1965年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任嘉兴绢纺厂副厂长、浙江金鹰绢纺有限公司副总经理，现任浙江金鹰绢纺有限公司总经理。
二、傅祖平先生简历
傅祖平先生，男，1960年出生，大专学历，中共党员，2001年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理至今。
三、单平先生简历
单平先生，男，1969年出生，大专，浙江金鹰股份有限公司基建处工作，现任公司基建处负责人。
股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2008-029
债券简称：金鹰转债 债券代码：110232
浙江金鹰股份有限公司
2008年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 预计本期业绩情况
1、 业绩预告期间：2008 年 1 月 1 日至2008 年12 月30 日。
2、 业绩预告情况：净利润减少50%以上。
经公司财务部门初步测算，预计 2008 全年度净利润与上年同期相比下降50%以上。
3、 本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。
二、 上年度业绩
1、 净利润：49,866,598.56元
2、 每股收益(按2008年9月26日收市总股本计算)：0.16元
三、 业绩预减的原因
1、 由于前期产品出口贸易成本与企业生产要素成本较大幅度提高，公司经营成本尚未取得有效回落，导致公司产品盈利能力下降；
2、 前期行业周期性回落持续了较长时间，致使产品销售不畅，影响了公司经济效益。
3、 汶川“5.12”特大地震，公司绵阳子公司受灾损失影响。
具体数据将在 2008 年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2008年10月24日