1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人刘石祯先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张洪梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 7,019,397,825.41 | 5,869,633,008.49 | 19.59% |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,523,602,367.79 | 2,266,024,205.19 | 11.37% |
| 每股净资产 | 2.99 | 2.68 | 11.57% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 932,055,169.46 | 8.27% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.10 | 7.84% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 152,569,527.32 | 447,361,162.95 | 33.51% |
| 基本每股收益 | 0.18 | 0.53 | 33.33% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.49 | - |
| 稀释每股收益 | 0.18 | 0.53 | 33.33% |
| 净资产收益率 | 6.05% | 17.73% | 0.66% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 5.12% | 16.41% | -0.10% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4,405,662.99 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 4,066,197.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 39,347,970.19 |
| 减：所得税影响数 | -8,689,335.70 |
| 归属于少数股东的非经常性损益净额 | -5,868,012.61 |
| 合计 | 33,262,481.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 142,294 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS | 41,566,268 | 境内上市外资股 |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 22,956,700 | 人民币普通股 |
| 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 16,078,328 | 人民币普通股 |
| 朱胜娣 | 6,269,000 | 境内上市外资股 |
| DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD | 6,000,000 | 境内上市外资股 |
| 第一上海证券有限公司 | 4,692,958 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED | 4,219,410 | 境内上市外资股 |
| T0YO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT | 3,786,624 | 境内上市外资股 |
| Pensioenfonds PGGM | 3,377,003 | 境内上市外资股 |
| DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS | 3,363,986 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 大股东淄博鲁诚纺织投资有限在2006年公司股改时承诺的用2006年度、2007年度分得红利增持鲁泰A的承诺已实施完毕； 股改的其它承诺正在履行中。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
| 2、报告期内公司董监高增持股票情况：董事长刘石祯增持公司A股68700股，董事王方水、秦桂玲分别增持公司B股55700股和61800股；公司高管李同民增持B股63200股、王家斌增持A股10000股、张建祥增持B股18400股、张洪梅增持B股13700股、张克明增持B股7800股、于守政增持B股13100股、于永彬增持B股15000股、吕永晨增持B股17900股、张守刚增持B股13100股、白年悦增持A股10000股、吴艳珍增持B股10000股、张战旗增持A股10300股、曲庆凤增持B股16300股、潘平利增持B股20600股。 3、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况。 |
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年07月08日 | 公司接待室 | 实地调研 | 上海重阳投资有限公司 郭晓燕 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年07月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 美国G诺安基金管理有限公司投资经理 王坚 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年07月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 深圳市明达资产管理有限公司基金经理助理 郭达伟 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年07月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司研究员 刘伟军 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年07月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 申万巴黎基金管理有限公司研究员分析师 余磊 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年07月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 光大保德信基金管理有限公司研究员 贾仁栋 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年07月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 信诚基金管理有限公司研究总监助理 盖婷婷 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年07月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中银基金管理有限公司副总裁 屈霞 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年07月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 长信基金管理有限公司研究员 张朝川 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年07月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国泰基金管理有限公司研究开发部副总监 李杰 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年07月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 与时投资发展有限公司董事长 魏业华 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年08月20日 | 公司接待室 | 实地调研 | 海富通基金管理有限公司研究员 仝栋材 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年08月28日 | 公司接待室 | 实地调研 | 东海证券研究员 张先萍 | 公司基本情况、参观现场 |
| 2008年08月28日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国元证券研究员 施雪清 | 公司基本情况、参观现场 |
股票代码：000726 200726 股票简称;鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-038
鲁泰纺织股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2008年10月20日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年10月26日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事6名，通讯方式表决的董事8名，公司2名监事及其他高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《鲁泰公司2008年第三季度报告》，表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于为北京思创服饰有限公司向民生银行申请1200万元人民币流动资金贷款提供担保的议案》。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司加油站的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司6亩土地及2900平方米商业用房的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司购买淄博鲁诚纺织投资有限公司300吨棉花的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁群置业有限公司11000平方米场地的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《关于淄博鲁诚纺织投资有限公司租赁鲁泰纺织股份有限公司2065平方米房屋的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
第3至第7项议案，关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00八年十月二十八日
股票代码：000726 200726 股票简称;鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-039
鲁泰纺织股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
1、租赁加油站：本公司租赁淄博鲁诚纺织有限公司地处济青公路黄家铺镇地段甲方具有产权的加油站的协议已于2008年7月31日到期，鉴于乙方的生产经营需要，经甲乙双方协商，同意乙方继续租赁甲方的加油站，包括土地8.7亩，房屋建筑物,加油机,办公用具,储油罐等，本次租赁期限为：2008年8月1日开始到2013年12月31日结束。租赁期内全部租金总额为261.3845万元。因为淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）为本公司第一大股东，因此本交易构成关联交易。
2、租赁6亩土地及2900平方米商业用房：本公司为设立“鲁泰格蕾芬”专卖店，租赁鲁诚公司的6亩土地及2900平方米商业用房，租赁期限为：2008年1月1日至2013年12月31日。以上租赁期内租金合计242.064万元。因为鲁诚公司为本公司第一大股东，因此本交易构成关联交易。
3、本公司购买鲁诚公司300吨棉花：鲁诚公司拥有地处高青的棉花收购加工厂，经本公司与鲁诚公司协商，计划向鲁诚公司采购皮棉300吨，价值约360万元。付款方式：在本合同生效之日起7日内，本公司向鲁诚公司预付货款300万元，剩余款项在上述棉花全部供货完毕并双方结算后7日内，由本公司一次性支付给鲁诚公司。因为鲁诚公司为本公司第一大股东，因此本交易构成关联交易。
4、鲁诚公司租赁本公司2065平方米房屋：因为本公司生产经营规模不断扩大，为解决各园区内工人购买日常用品不便的情况，给工人提供一个购物休闲场所, 鲁诚公司在本公司在各园区内租赁房屋面积合计2065㎡，开设超市(包括日用百货超市和电子产品超市)，要求超市品种齐全，价格合理，同种商品售价不得高于市场售价，为工人购物提供良好的服务。本次协议期限为：2008年7月1日至2013年12月31日。租赁期内全部租金总额为：84.4998万元。因为鲁诚公司为本公司第一大股东，因此本交易构成关联交易。
5、租赁11000平方米场地：本公司租赁淄博鲁群置业有限公司（以下简称“鲁群置业”）11000㎡闲置场地，存放其购买的原棉，场地租赁期限：自2008年1月1日起至2008年12月31日止。租赁费支付方式：协议执行结束时支付。租赁期内全部租金总额为:56.76万元。因为鲁群置业为本公司第一大股东鲁诚公司的全次子公司，因此本交易构成关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方
（1）鲁诚公司
鲁诚公司注册资本为6,326万元，法定代表人为刘石祯，住所为高青县城黄河路东首，经营范围为纺织、电力、制药投资；针织品及相关的进出口业务（只限于中华人民共和国进出口企业资格证书校定的经营范围）；润滑油、汽油、柴油（仅限分支机构经营）零售；中餐（仅限分支机构经营）；食用油、日用百货、糕点、糖果、饮料、肉、禽、蛋、奶及奶制品、蔬菜、洗化用品的批发零售（仅限分支机构经营）；棉花收购、加工、销售（棉花收购与加工资格认定证书有效期至2009年12月31日）；纸制品生产、包装。
（2）鲁群置业：
鲁群置业注册资本为1000万元，法定代表人为刘石祯，注册地址为淄川区松龄东路北侧，经营范围：房地产开发销售、物业管理。
2、关联方与公司的关联关系：
（1）鲁诚公司系本公司的第一大股东。
（2）鲁群置业系鲁诚公司的全资子公司，与本公司为同一控股股东。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策
按照公平、公正以及市场化的原则，不损害交易双方任何一方的利益，由双方协商确定。
2、定价依据
（1）资产租赁：以与租赁资产有关的税费及合理收益率作为租金定价依据，并符合当地的市场价格。土地租赁费为每平方米每月3.91元人民币；房屋租赁费为每平方米每月6.2元人民币，场地租赁费为每平方米每月4.3元人民币。
（2）购买棉花：根据棉花品级及市场同等品级棉花的价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
1.交易的目的
（1）租赁加油站：为了保证鲁泰公司的生产经营及运输用油。
（2）租赁6亩土地及2900平方米商业用房：本公司用于设立“鲁泰格蕾芬”专卖店。
（3）本公司购买鲁诚公司300吨棉花：用于本公司生产用的原材料。
（4）鲁诚公司租赁本公司2065平方米房屋：鲁诚公司开设超市(包括日用百货超市和电子产品超市)，以解决各园区内工人购买日常用品不便的情况，给工人提供一个购物休闲场所,要求超市品种齐全，价格合理，同种商品售价不得高于市场售价，为工人购物提供良好的服务。
（5）租赁11000平方米场地：本公司用于临时存放购买的原棉。
2、对公司的影响
（1）租赁加油站：可以有效保证本公司的生产经营及运输用油，有利于降低公司部分运营成本。
（2）租赁6亩土地及2900平方米商业用房：在公司附近设立本公司自主品牌“鲁泰格蕾芬”专卖店，有利于公司品牌宣传和树立品牌形象。
（3）本公司购买鲁诚公司300吨棉花：作为公司生产用原材料的补充。
（4）鲁诚公司租赁本公司2065平方米房屋：为本公司职工提供购物休闲场所，便利了公司职工的生活，有利于本公司全力以赴搞好生产经营。
（5）租赁11000平方米场地：本公司用于临时存放购买的原棉，解决了储存场地不足的问题。
3、上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，不损害上市公司及其他股东利益。
五、关联交易的审议程序
1、该五项关联交易已经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体表决和关联董事的回避情况如下:
（1）租赁加油站：表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。
（2）租赁6亩土地及2900平方米商业用房：表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。
（3）购买淄博鲁诚公司300吨棉花：表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。
（4）租赁11000平方米场地：表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。
（5）鲁诚公司租赁本公司2065平方米房屋：表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。
2、上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。
六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；
1、独立董事的事前认可情况
本公司在第五届董事会第二十五次会议召开前，于2008年10月20日就上述关联交易情况征求了本公司独立董事的意见，独立董事游石松、洪晓斌、王永贵、綦好东、毕秀丽认为上述关联交易有利于本公司的生产经营和职工生活，不会损害本公司及其他股东的利益，同意将上述关联交易提交本公司第五届董事会第二十五次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
本公司独立董事游石松、洪晓斌、王永贵、綦好东、毕秀丽对上述关联交易发表独立意见全文如下：
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰公司”）第五届董事会二十五次会议审议了如下议案：《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司加油站的议案》、 《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司6亩土地及2900平方米商业用房的议案》、 《关于鲁泰纺织股份有限公司购买淄博鲁诚纺织投资有限公司300吨棉花的议案》、 《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁群置业有限公司11000平方米场地的议案》、 《关于淄博鲁诚纺织投资有限公司租赁鲁泰纺织股份有限公司2065平方米的房屋的议案》。
前述五项议案中所涉及的淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）系公司的第一大股东，淄博鲁群置业有限公司为鲁诚公司的全资子公司（以下简称“鲁群置业”），因此该五项交易构成关联交易。鲁泰公司在本次董事会召开前,已将上述关联交易议案交与本人审查,经本人认可提交本次董事会审议,本人作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就前述五项关联交易发表如下独立意见：
（一）关于每项关联交易的必要性及公允性：
1、《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司加油站的议案》中的加油站:指地处济青公路黄家铺镇地段鲁诚公司具有产权的加油站，包括土地（8.7 亩），房屋建筑物,加油机,办公用具,储油罐等。本次租赁期限为：2008年8月1日开始到2013年12月31日结束。租金计算方式：土地每月每平方米租金为3.91元，每月租金为2.268万元，租赁期内全部租金总额为：147.42万元；房屋每月租金为1.7533万元，租赁期内全部租金总额为：113.9645万元；以上租赁期内全部租金合计：261.3845万元。
该租赁协议自鲁泰公司董事会批准后生效。我们认为，鲁泰租赁经营该加油，有利于保障鲁泰公司正常生产及运输用油，因此该项交易是必要的，并且租金的计算依据及支付方式公允，未侵害鲁泰公司及其他股东的利益。
2、《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司6亩土地及2900平方米商业用房的议案》中的标的指鲁诚公司拥有产权的地处淄川区松龄东路地段的土地6亩、及房屋2900㎡的商业用房，鲁泰公司租赁用途为开设公司自主品牌“鲁泰格蕾芬”的形象店。租赁期限为：2008年1月1日至2013年12月31日，租金支付方式：按月支付。租金计算方式：土地每月每平方米租金为3.91元，每月租金为1.564万元，租赁期内全部租金总额为：112.608万元；房屋每月每平方米租金为6.2元, 每月租金为1.798万元，租赁期内全部租金总额为：129.456万元，以上租赁期内租金合计242.064万元。
我们认为，鲁泰公司租赁用途为开设公司自主品牌“鲁泰格蕾芬”的形象店，这符合鲁泰公司着力推广自主品牌的战略要求，因此该项关联交易是必要的。同时，我们认为租金的计算及支付方式公允、合理，符合当地的实际情况及市场价格，没有损害鲁泰公司及其他股东的利益。
3、《关于鲁泰纺织股份有限公司购买淄博鲁诚纺织投资有限公司300吨棉花的议案》中的标的为129细绒棉，预付款300万元。因为鲁诚纺织在高青拥有一处棉花收购加工厂，主要收购当地生产的细绒棉，对控制棉花的质量方面做了大量工作，保证了棉花的主要指标及三丝含量的标准均符合鲁泰公司对高品质原棉的要求，棉花作为鲁泰公司的主要原料，我们认为该项交易是必要的，定价及结算均按市场价格，公允、合理，没有损害上市公司及其他股东的利益。
4、《关于鲁泰纺织股份有限公司租赁淄博鲁群置业有限公司11000平方米场地的议案》中的标的为鲁群置业的闲置场地，鲁泰公司租赁该场地的用途为存放棉花，自2008年1月1日起至2008年12月31日止，租赁费支付方式：协议执行结束时支付。租赁费计算方式：场地每月每平方米租金为4.3元，每月租金为4.73万元，租赁期内全部租金总额为:56.76万元。
我们认为，该场地租赁为临时性租赁，有利于解决目前鲁泰公司存放棉花场所不足的情况，并且租金的计算及支付方式均符合当地的市场价格，公允合理，没有损害上市公司及其他股东的利益。
5、《关于淄博鲁诚纺织投资有限公司租赁鲁泰纺织股份有限公司2065平方米的房屋的议案》，为了保证鲁泰公司全力以赴搞好上市公司的生产经营，鲁诚公司租用鲁泰公司在各生产园区内的部分房屋用来开设超市(包括日用百货超市和电子产品超市)，解决鲁泰公司各生产园区内员工购买日常用品不便的情况，给工人提供一个购物休息场所，同种商品售价不得高于市场售价，为工人购物提供良好的服务。房屋面积合计2065㎡。协议期限为：2008年7月1日至2013年12月31日。房屋租赁费支付方式：每半年支付一次。租金计算方式：房屋每月每平方米租金为6.2元，每半年租金为7.6818万元，租赁期内全部租金总额为：84.4998万元。
我们认为，该交易的主要目的是为鲁泰公司的职工提供生活方便，有利于保证鲁泰公司全力以赴搞好上市公司的生产经营，该项交易的定价及支付方式公允、合理，符合当地市场价格，并与鲁泰公司租用鲁诚公司的房屋定价一致。没有损害上市公司及其他股东的利益。
（二）关于关联交易的批准程序：
1、前述五项关联交易额均没有达到3000万元，且与同一关联人之间发生的交易额合计达不到3000万元，关联交易协议中均规定了具体交易金额，因此各项关联交易均在董事会的审批权限之内，不需要提交股东大会审议。
2、关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚在董事会审议该关联交易议案时均回避表决，董事会本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及其他有关规定。
七、关联交易协议内容和签署情况
1、 租赁加油站的协议：
（1）协议双方为本公司和鲁诚公司。
（2）交易价格：土地每月每平方米租金为3.91元，每月租金为2.268万元，租赁期内全部租金总额为：147.42万元；房屋每月租金为1.7533万元，租赁期内全部租金总额为：113.9645万元；以上租赁期内全部租金合计：261.3845万元。
（3）付款方式：按月支付。
（4）协议的生效：自鲁泰公司董事会批准后生效。
（5）租赁期限为：2008年8月1日开始到2013年12月31日结束。
2、租赁6亩土地及2900平方米商业用房的协议：
（1）协议双方为本公司和鲁诚公司。
（2）交易价格：土地每月每平方米租金为3.91元，每月租金为1.564万元，租赁期内全部租金总额为：112.608万元；房屋每月每平方米租金为6.2元, 每月租金为1.798万元，租赁期内全部租金总额为：129.456万元，以上租赁期内租金合计242.064万元。
（3）付款方式：按月支付。
（4）协议的生效：自本公司董事会批准后生效。
（5）租赁期限为：2008年8月1日开始到2013年12月31日结束。
3、购买淄博鲁诚公司300吨棉花的协议：
（1）协议双方：本公司和鲁诚公司。
（2）交易价格及付款方式：在合同生效之日起7日内，本公司向鲁诚公司预付货款300万元，剩余款项在上述棉花全部供货完毕并双方结算后7日内，由本公司一次性支付给鲁诚公司。
（3）协议的生效：自本公司董事会批准后生效。
（4）交易完成后协议失效。
4、 租赁淄博鲁群置业有限公司11000平方米场地的协议：
（1）协议双方：本公司和鲁群置业。
（2）交易价格：场地每月每平方米租金为4.3元，每月租金为4.73万元，租赁期内全部租金总额为:56.76万元。
（3）付款方式：租赁到期后一次性支付。
（4）协议生效：协议双方签字后生效。
（5）有效期至2008年12月31日。
5、鲁诚公司租赁本公司2065平方米的房屋的协议：
（1）协议双方：本公司和鲁诚公司。
（2）交易价格：房屋每月每平方米租金为6.2元，每半年租金为7.6818万元，租赁期内全部租金总额为：84.4998万元。
（3）付款方式：每半年支付一次。
（4）协议生效：本公司董事会批准后生效。
（5）协议期限：2008年7月1日至2013年12月31日。
八、履约能力分析：
经评估，协议各方具备相应的履约能力，均不存在履约风险。
九、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第二十五次会议决议。
2、租赁加油站协议、租赁6亩土地及2900平方米商业用房的协议、租赁11000平方米场地的协议、购买棉花合同、租赁2065平方米房屋协议。
3、本公司独立董事关于关联交易的独立意见。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十八日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-040
鲁泰纺织股份有限公司为他人提供担保公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
鲁泰纺织股份有限公司于2008年10月26日以现场和通讯表决方式召开了公司五届二十五次董事会，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事6名，通讯方式表决的董事8名，公司2名监事及其他高管列席了本次会议。14名董事以全票审议通过了为本公司控股子公司北京思创服饰有限公司提供1,200万元人民币贷款担保的议案；
二、被担保人基本情况
| 项目 | 北京思创服饰有限公司 |
| 关联关系 | 持股60%的控股子公司 |
| 注册地点 | 北京市朝阳区东直门外左家庄1号 |
| 法人代表 | 刘石祯 |
| 经营范围 | 生产销售服装服饰 |
| 截止2007年12月31日的主要会计数据和财务指标（单位：万元） | |
| 资产总额 | 7923.76 |
| 负债合计 | 4397.18 |
| 股东权益合计 | 3526.58 |
| 营业收入 | 7701.52 |
| 利润总额 | 932.90 |
| 净利润 | 823.36 |
本公司对非全资的控股子公司的担保，将按担保额度内实际发生额的年千分之四收取相应担保费用。
三、担保协议的主要内容
鲁泰纺织股份有限公司为其控股子公司北京思创服饰有限公司提供1,200万元的贷款担保，提供贷款的银行为民生银行。担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。
四、董事会的意见
董事会认为：提供担保的对象为本公司的控股子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，因此该项担保不会增加公司额外风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前为止，本公司累计对外担保金额为21,145.64万元，占本公司2007年经审计净资产的9.69%，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司；截至目前，没有发生逾期担保事项。
六、备查文件
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00八年十月二十八日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰Ａ 鲁泰B 公告编号：2008-037
鲁泰纺织股份有限公司
2008年第三季度报告