2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人胥大有、主管会计工作负责人张国兴及会计机构负责人（会计主管人员）马国平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,399,906,374.17 | 1,303,372,097.01 | 7.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 996,622,909.54 | 1,068,144,838.23 | -6.70 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.27 | 2.44 | -6.97 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,355,872.79 | 173.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.35 | 169.23 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,793,556.49 | -31,508,691.85 | -81.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 | -0.07 | -80.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.07 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 | -0.07 | -80.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.38 | -3.16 | 减少1.59个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.38 | -3.16 | 减少1.59个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,240,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,049,077.54 | ||
| 合计 | 4,289,077.54 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,767 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 曹德法 | 9,175,400 | ||
| 王盘大 | 6,881,600 | 人民币普通股 | |
| 张国兴 | 6,650,000 | 人民币普通股 | |
| 周顺生 | 6,263,923 | 人民币普通股 | |
| 戴伯春 | 5,635,923 | 人民币普通股 | |
| 戈亚芳 | 3,700,000 | 人民币普通股 | |
| 袁国民 | 3,508,000 | 人民币普通股 | |
| 梅基清 | 3,360,000 | 人民币普通股 | |
| 红利交易型指数基金 | 2,174,925 | 人民币普通股 | |
| 史绪 | 1,713,130 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)1-9月公司净利润为亏损，主要是由于股市下跌造成短期投资出现亏损以及人民币持续升值、产品成本上升，造成毛利率下降所致。
(2)经营活动产生的现金流量净额增加主要原因系子公司牡丹广景公司报告期收到预售房款94,948,101.00元所致。
(3)在建工程增加137,803,699.73元,主要系设备工程净增加62,740,757.54 元，土建工程净增加75,062,942.19 元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司向实际控制人常州市高新技术产业开发区发展(集团)总公司发行股份购买资产实施重大资产重组，目前已报中国证监会审批，相关工作正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
注:持股5％以上的非流通股股东常州国投公司和新发展公司作出如下特别承诺：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%；在前述二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股6.50元（若非流通股股份获得流通权之日至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等除权事项，将对该价格进行相应除权处理）。
（2）如果黑牡丹2006年度－2008年度扣除非经常性损益后的年度净利润平均增长低于15%（不可抗力因素除外），或此三年中任一年度的财务报告被出具非标准审计报告，在上述三十六个月禁售期满后，进一步承诺：1）通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在三十六个月内不超过15%；2）自公司的财务报告公告之日起至前述第 1）项承诺截止日的期限内进一步提高减持价格至每股8.00元（若非流通股股份获得流通权之日至出售股份期间有除权事项，也对该价格进行相应除权处理）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600348 | 国阳新能 | 200,000 | 2,148,263.36 | 2,594,000 | 0 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600362 | 江西铜业 | 150,000 | 3,085,634.69 | 2,245,500 | 0 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600829 | 三精制药 | 180,000 | 2,581,227.04 | 2,179,800 | 0 | 交易性金融资产 |
| 4 | 600111 | 包钢稀土 | 176,430 | 3,294,411.04 | 1,917,794 | 0 | 交易性金融资产 |
| 5 | 000898 | 鞍钢股份 | 200,000 | 2,146,291.08 | 1,760,000 | 0 | 交易性金融资产 |
| 6 | 600005 | 武钢股份 | 200,000 | 1,588,333.98 | 1,506,000 | 0 | 交易性金融资产 |
| 7 | 162707 | 广发大盘 | 2,176,196 | 2,193,605.32 | 1,286,132 | 2,639,072.89 | 交易性金融资产 |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 200,000 | 1,317,826.21 | 1,218,000 | 0 | 交易性金融资产 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 200,000 | 1,268,882.08 | 1,200,000 | 0 | 交易性金融资产 |
| 10 | 202007 | 南方隆元 | 1,982,931 | 1,994,054.11 | 1,056,902 | 2,090,008.81 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 21,618,528.91 | 16,964,128 | 4,729,081.70 | － | ||
黑牡丹（集团）股份有限公司
法定代表人:胥大有
2008年10月28日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2008-029
黑牡丹（集团）股份有限公司
四届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司四届十九次董事会会议于2008年10月24日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作出如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案；
修改情况如下：
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
修改为
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
董事、监事和高级管理人员应维护公司资金的安全，公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序。
公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《关联交易制度》的议案；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2008年第三季度报告。
以上第1、2项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告！
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2008年10月28日