2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王敬敏、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,444,570,382.78 | 2,494,745,536.83 | -2.01 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 554,270,679.02 | 548,101,999.88 | 1.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.48 | 3.19 | -22.26 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,534,398.20 | -150.38 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.10 | -92.60 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 986,842.94 | 15,598,679.14 | -84.32 |
| 基本每股收益(元) | 0.044 | 0.07 | -84.32 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.06 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.044 | 0.07 | -84.32 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.17 | 2.81 | 减少0.98个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 5,813,773.92 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 20,000.00 | ||
| 捐赠支出 | -500,000.00 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -1,195,009.72 | ||
| 合计 | 4,138,764.20 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,868 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 17,875,000 | 人民币普通股 |
| 金寨水电开发有限责任公司 | 15,937,505 | 人民币普通股 |
| 凤台县永幸河灌区管理总站 | 10,830,935 | 人民币普通股 |
| 吴绮绯 | 4,213,073 | 人民币普通股 |
| 吉少清 | 1,640,900 | 人民币普通股 |
| 邹仕伟 | 1,436,707 | 人民币普通股 |
| 许若菱 | 1,078,662 | 人民币普通股 |
| 潘恒林 | 950,820 | 人民币普通股 |
| 李刘杰 | 915,070 | 人民币普通股 |
| 洪常英 | 860,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
安徽水利开发股份有限公司
法定代表人:王敬敏
2008年10月28日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2008-027
安徽水利开发股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告暨
召开2008年第二次临时股东大会会议通知
安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年10月27日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《2008年第三季度报告》全文及正文。赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意在公司原有经营范围的基础上增加“建筑装饰装修专业承包（贰级）”和“城市园林绿化施工”两项经营范围。赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>议案》，同意根据经营范围变动情况相应修改公司章程第十三条。赞成9票；反对0票；弃权0票。
第十三条修改为：“经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：水利水电工程总承包（壹级）、房屋建筑工程施工总承包（壹级），公路工程施工总承包（壹级），土石方工程专业承包（壹级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），市政公用工程施工总承包（壹级），建筑装饰装修专业承包（贰级），城市园林绿化施工；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；机电设备安装；建筑机械、材料租赁与销售（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。”
四、审议通过了《关于提请召开2008年第二次临时股东大会的议案》，决定于2008年11月12日召开2008年第二次临时股东大会，具体通知如下：
(一)、会议时间：2008年11月12日上午9:30
(二)、会议地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司总部一号会议室
(三)、会议议程：
1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>议案》；
(四)、会议出席对象
(1)、2008年11月7日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2008年11月10日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
4、登记时间：2008年11月11日上午9:00-下午5:00
5、登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
联系人：牛晓峰 汪海涛
电话：0552-3950553 传真0552-3950276
(六)、注意事项：
1、公司不接受股东以电话方式进行登记；
2、会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此通知
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○八年十月二十七日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)： 被委托人(签名)：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
2008年 月 日