2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,256,542,288.08 | 1,077,396,292.44 | 16.63 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 264,805,887.17 | 184,492,133.85 | 43.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.11 | 0.77 | 44.16 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,930,206.35 | -99.10 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.01 | -99.27 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,846,066.80 | 75,781,026.09 | -4.36 |
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.32 | -4.36 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.01 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.32 | -5.61 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 11,636,765.58 | ||
| 债务重组损益 | 13,693,350.00 | ||
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | 3,000,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -434,021.72 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 44,666,982.74 | ||
| 合计 | 72,563,076.60 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,057 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 景宁富达实业有限公司 | 2,977,882 | 人民币普通股 |
| 高尔财 | 2,703,070 | 人民币普通股 |
| 缪文琴 | 2,385,010 | 人民币普通股 |
| 杜桂兰 | 2,260,000 | 人民币普通股 |
| 蒋仕波 | 2,221,000 | 人民币普通股 |
| 倪美娟 | 2,039,097 | 人民币普通股 |
| 高雅萍 | 1,527,000 | 人民币普通股 |
| 史伟 | 1,422,100 | 人民币普通股 |
| 宋坚军 | 1,370,000 | 人民币普通股 |
| 王新珍 | 1,263,122 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比年初减少11205.47万元,减幅53.97%,主要系公司新厂区在建工程支出增加以及万通置业有限公司新开发的"万通城" 项目所致。
2、存货比年初增加21357.46万元,增幅67.98%,主要系万通置业有限公司新开发的"万通城"项目尚处于施工阶段所致。
3、在建工程比年初增加5793.29万元,增幅756.03%,主要系公司新厂区所发生的工程支出所致。
4、短期借款比年初减少4302.39万元,减幅46.25%,主要系公司在报告期偿还银行借款4302.39万元所致。
5、应交税费比年初减少1706.14万元,减幅86.29%,主要系万通置业有限公司预交营业税及企业所得税所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司第一大股东南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称：科工贸公司）承诺：持有本公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。报告期内，科工贸公司履行了承诺事项。
2、公司实际控制人南通产业控股集团有限公司(以下简称:产业控股集团)承诺：持有本公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。报告期内，产业控股集团履行了承诺事项。
3、为切断公司的亏损源，改善公司资产质量，提高公司持续经营能力和盈利能力，产业控股集团承诺在公司股权分置改革完成后的18个月内，将由产业控股集团或其下属子公司收购10家与本公司主营业务非相关的控股或参股的子公司。截止本报告披露日,在收购方南通兴业资产管理有限公司（其为产业控股集团下属子公司）的主导下,北京纵横华智投资咨询公司已完成公司清算；上海纵横投资有限公司、南通机床集团交通机械有限公司、上海纵横国际贸易有限公司、深圳南星电子有限公司等四家子公司已完成了相关资产的审计与评估工作,现正在履行股权转让相关程序；南通纵横国际环保科技有限公司、南通多福机械有限公司、南通悦利机械塑胶制品有限公司、镇江长江饲料有限公司等四家子公司已进入清算程序；南通威特机械有限公司法院已受理破产申请。本公司将在上述子公司处置完毕后详细披露有关情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 539,175 | 815,666.97 | 3,224,266.50 | 815,666.97 | 可供出售的金额资产 |
南通科技投资集团股份有限公司
法定代表人:陈照东
2008年10月27日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2008—038号
南通科技投资集团股份有限公司
第6届董事会2008年第5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司(以下简称：本公司、公司)第6届董事会2008年第5次会议通知于2008年10月15日书面发出，并于2008年10月25日下午2时在北京市海淀区上地信息路9号召开。应到董事7人，实到7人。公司总经理、监事会全体成员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席会议。会议经过讨论，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2008年第3季度报告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于追加投资热加工公司的议案》：
根据公司发展规划的总体要求，经本公司第5届董事会2008年第1次会议审议批准，2008年7月，本公司以5000万元注册成立了南通通能精机热加工有限责任公司（以下简称：热加工公司），主要进行铸件、锻件、钣金焊接等机床前道工序的加工与销售。
为了进一步加大机床前道工序的投入，扩大生产规模，达到政府对项目用地投资强度的要求，同时搬迁整合公司现有的铸造、锻造、热处理等资源，同意对热加工公司追加投资，增加注册资本金5000万元。其中：本公司控股子公司南通诚欣锻压有限公司（以下简称：诚欣公司）、南通兴和铸造有限公司（以下简称：兴和公司）及本公司独资的南通纵横热处理齿轮有限公司（以下简称：热齿公司）等三家子公司合并注销后投入合并存续的热加工公司，其合并出资资本金总计2722.26万元；其余增资部分本公司以现金2277.74万元补足。
诚欣公司注册资本金452.26万元，本公司持有352.26万元，占78%，上海纵横投资有限公司（以下简称：纵横公司）持有100万元，占22%；兴和公司注册资本金1470万元，本公司持有1320万元，占90%，纵横公司持有150万元，占10%；热齿公司注册资本金800万元，本公司持有100%。
增资后，热加工公司注册资本金将增至1亿元，其中本公司持有9750万元，占97.50%，纵横公司持有250万元，占2.50%。
公司董事会授权热加工公司按相关程序办理上述子公司的合并注销及合并存续工作。
上述投资事项不是关联交易，亦无需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于万通置业向建行贷款5000万元的议案》：
本公司全资子公司南通万通置业有限责任公司目前正在进行“万通城”项目的二期开发，同意其以“万通城”项目土地及在建工程作抵押，向中国建设银行股份有限公司南通分行贷款人民币5000万元。
上述事项无需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2008年10月27日