2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长戚明珠，财务负责人董兆云及会计机构负责人（会计主管人员）周洁宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,006,808,793.52 | 1,619,352,065.07 | 23.93 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 903,256,491.19 | 765,499,438.93 | 18.00 |
| 每股净资产(元) | 7.720 | 6.543 | 18.00 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| （1-9月） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 440,767,836.98 | 181.11 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 3.767 | 181.11 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| （7-9月） | （1-9月） | ||
| 净利润(元) | 44,069,563.57 | 161,157,052.26 | 225.76 |
| 基本每股收益(元) | 0.377 | 1.377 | 188.94 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 1.372 | - |
| 净资产收益率(%) | 4.88 | 17.84 | 增加11.00个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 4.89 | 17.77 | 增加10.84个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 44,171,677.84 | 160,531,480.31 | 220.36 |
单位：人民币元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 7,357,575.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -6,732,003.05 |
| 合计 | 625,571.95 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,096 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 扬州福源化工科技有限公司 | 7,798,202 | 人民币普通股 | |
| 江苏扬农化工集团有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 3,802,829 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 3,762,000 | 人民币普通股 | |
| 广州金骏资产管理有限公司 | 3,698,863 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 3,635,377 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 3,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 2,278,989 | 人民币普通股 | |
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 2,215,260 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 2,057,375 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减（%） |
| 货币资金 | 472,201,508.87 | 353,602,818.66 | 33.54 |
| 在建工程 | 316,007,505.99 | 0.00 | - |
| 应付账款 | 499,652,851.89 | 345,044,146.31 | 44.81 |
| 预收款项 | 58,479,401.59 | 103,717,649.18 | -43.62 |
| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年度同期 | 增减（%） |
| 营业收入 | 1,884,036,849.47 | 1,071,588,833.99 | 75.82 |
| 净利润 | 161,157,052.26 | 49,471,816.51 | 225.76 |
| 营业收入年初至报告期末比上年度同期增长75.82%，主要原因是公司募集资金项目和非募集资金项目投产，产销量增加。 净利润年初至报告期末比上年度同期增长225.76%，主要原因是公司募集资金项目和非募集资金项目投产，产生较好的效益；公司所得税税率由33%下降到25%。 | |||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 公开增发事项正在申请中。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 公司股东江苏扬农化工集团有限公司在股权分置改革时承诺：1、自所持扬农化工非流通股股份获得流通权之日起的二十四个月内不上市交易或转让；前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售扬农化工原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；2、自所持扬农化工非流通股股份获得上市流通权之日起六十个月内，通过证券交易所挂牌交易出售扬农化工原非流通股股份的价格不低于公司董事会发出召开相关股东会议通知前最后一个交易日收盘价13.33元的110%，即不低于14.66元（当扬农化工因送股或资本公积转增股本等导致股份发生变化时，对此价格进行相应调整）；3、自所持扬农化工非流通股股份获得上市流通权之日起六十个月内，无论其所持扬农化工股份指定交易在任何证券公司，必须接受保荐机构华泰证券的监督。同时扬农集团授权登记公司将违反承诺所出售股票价值金额的30%作为违约金支付给扬农化工。 江苏扬农化工集团有限公司严格按上述承诺履行。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
| 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅度增长。 |
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
江苏扬农化工股份有限公司
董事长：戚明珠
二〇〇八年十月二十四日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2008-024
江苏扬农化工股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议，于二〇〇八年十月十四日以书面方式发出通知，于二〇〇八年十月二十四日以专人送达及传真方式，经9名董事签署，审议通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司第三季度报告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过关于重新预计日常关联交易金额的议案。
该议案董事戚明珠、程晓曦、许金来、吴建民、王恩鸣回避表决。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○八年十月二十八日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2008-025
江苏扬农化工股份有限公司
关于重新预计日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易 类别 | 产品 类别 | 关联人 | 总金额 （万元） | 占总采购的比例 （%） | 总金额 （万元） |
| 采购 | 水电汽 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 14,500 | 8.63 | 11,000 |
2008年，由于蒸汽市场价格的不断上调，以及公司生产规模的不断扩大，向江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团公司”，包含其控股子公司江苏瑞祥化工有限公司）采购水电汽的金额也不断增加，2008年1-9月向扬农集团公司采购水电汽10830.3万元，比上年同期增加75.88%，预计2008年全年向扬农集团公司采购水电汽的金额为14500万元，比年初预计数增加3500万元，增加的金额占公司最近一期经审计净资产的比例为4.57%。
二、关联方介绍和关联关系
扬农集团公司，法定代表人为程晓曦，注册资本为12,987万元人民币，主要经营农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售。该公司住所为扬州市文峰路39号。
该公司持有本公司40.94%的股份，是本公司的控股股东。
三、定价政策和定价依据
供方提供的水、电，供应价格按政府指导定价结算，供方提供的工业用水、汽，供应价格按市场价格结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为保障化工生产的连续性、稳定性，公司向扬农集团公司采购水、电、汽，发生必要的日常关联交易。
上述关联交易遵循公平、合理的定价政策，以政府指导定价和市场价格为依据确定交易价格，不损坏公司及其他股东的利益。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第三届董事会第二十一次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过重新预计日常关联交易金额的议案，董事戚明珠、程晓曦、许金来、吴建民、王恩鸣回避表决。
2、独立董事意见
公司向江苏扬农化工集团有限公司采购水、电、汽系日常性关联交易，双方签订了《水、电、汽采购协议》，本次重新预计水、电、汽采购金额不涉及协议条款的变更。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易规则》，以上关联交易在公司董事会表决时，关联董事分别回避表决，表决程序合法。
以上关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
本公司与扬农集团公司已签定《水、电、汽采购协议》，本次重新预计水、电、汽采购金额不涉及协议条款的变更。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事意见。
3、《水、电、汽采购协议》。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○八年十月二十八日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2008-026
江苏扬农化工股份有限公司
业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计年初至下一报告期业绩情况：
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门测算，预计公司2008年度实现的净利润与上年同期相比增长80%以上，扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长100%以上，具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
3、本次业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩：
1、归属于母公司的净利润：92,404,724.46元
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润：79,060,387.65元
2、基本每股收益：0.863元
按2007年12月31日总股本117,000,000股摊薄计算为0.790元。
三、业绩增长原因：
1、公司募集资金项目和非募集资金项目投产，产销量增加，产生较好的效益；
2、公司所得税税率由33%下降到25%。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○八年十月二十八日