2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2会议应到董事9名，实到董事6名。 董事黄一新先生因公出差未能出席本次会议，书面委托董事秦勇先生对会议通知所列议案代行同意的表决权；董事孙亦民先生因公出差未能出席本次会议，书面委托董事吕鹏先生对会议通知所列议案代行同意的表决权；独立董事黄旭芒先生因公在国外出差未能出席本次会议，书面委托独立董事应文禄先生对会议通知所列议案代行同意的表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长杨思明先生、总经理秦勇先生、总会计师兼财务部经理梅家秀先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 12,938,057,704.87 | 10,903,255,005.31 | 18.66 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,887,532,146.19 | 4,333,641,599.73 | 12.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.90 | 2.57 | 12.78 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,087,466.04 | -97.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.02 | -97.09 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 118,207,480.85 | 646,461,963.46 | -12.56 |
| 基本每股收益(元) | 0.070 | 0.384 | -12.56 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.376 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.070 | 0.384 | -12.56 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.42 | 13.23 | 减少4.85个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.48 | 12.97 | 减少5.31个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -751,367.33 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 10,723,450.59 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 2,482,314.93 | ||
| 合计 | 12,454,398.19 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 100,516 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 174,840,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 41,518,070 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 15,006,648 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 9,124,072 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 | 8,933,937 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 8,152,319 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 8,032,937 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 7,086,559 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6,837,141 | 人民币普通股 |
| 北京北方银通房地产开发有限公司 | 4,976,060 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末数较年初增长58.43%，主要系公司生产经营规模扩大，营业收入大幅度增长所致。
2、存货期末数较年初数增长38.58%，主要系原燃料采购价格大幅上升，导致单位存货成本上升所致。
3、短期借款期末数较年初数增长38.61%，主要系公司生产经营规模扩大，所需营运资金相应增加所致。
4、应付账款期末数较年初数增长95.65%，主要系原燃料采购价格大幅上升及报告期内国内原燃料市场呈调整态势，公司适时改变采购货款的结算方式，应付账款相应增加所致。
5、实收资本期末数较年初数增长80.00%，系报告期实施2007年年度分配和资本公积金转增股本方案，以2007年末总股本936,000,000股为基数每10股送红股4股、转增4股，公司总股本增加至1,684,800,000股所致。
6、资本公积期末数较年初数减少33.27%，系报告期以资本公积金转增股本所致。
7、营业收入本年累计数较上年同期增长44.06%，主要系产品产销量增长及产品销售价格大幅上升所致。
8、营业成本本年累计数较上年同期增长49.59%，主要系产品产销量增长及原燃料采购价格大幅上升所致。
9、管理费用本年累计数较上年同期增长36.09%，主要系职工薪酬、技术开发费用和上交排污费增加所致。
10、资产减值损失较上年同期增长1897.99%，主要系报告期末主要产品价格跌幅较大，公司相应计提存货跌价准备所致。
11、所得税费用本年累计数较上年同期数下降48.07%，主要系所得税税率下调及利润总额下降所致。
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.09%，主要系报告期预收客户货款同比下降所致。
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降63.27%，主要系固定资产购建支出同比增加所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.98%，主要系报告期银行借款增量同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履 行情况 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 自2006年起，连续三年向南钢股份董事会提出公司现金分红或股票分红比例不低于当年实现可分配利润50%的年度分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 正在履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
南京钢铁股份有限公司
法定代表人: 杨思明
二〇〇八年十月二十七日
公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2008—020号
南京钢铁股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2008年10月17日以电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员送出。2008年10月27日上午10：30，第四届董事会第二次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事9名，实到6名。董事黄一新先生因公出差未能出席本次会议，书面委托董事秦勇先生对会议通知所列议案代行同意的表决权；董事孙亦民先生因公出差未能出席本次会议，书面委托董事吕鹏先生对会议通知所列议案代行同意的表决权；独立董事黄旭芒先生因公在国外出差未能出席本次会议，书面委托独立董事应文禄先生对会议通知所列议案代行同意的表决权。会议由董事长杨思明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以书面记名表决方式通过了以下事项：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京钢铁股份有限公司2008年第三季度报告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于整合营销系统的议案》：注销无锡建宁钢材销售有限公司、扬州宁钢钢材销售有限公司两家销售子公司；在江苏省镇江市设立全资子公司——江苏南钢钢材现货贸易有限公司（暂定名，以工商部门注册登记为准），注册资本为5000万元人民币。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈南京钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。
修订后的《南京钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。
修订后的《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈南京钢铁股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
修订后的《南京钢铁股份有限公司重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
南京钢铁股份有限公司董事会
二○○八年十月二十七日