2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张春景、主管会计工作负责人赵宝英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 511,539,202.83 | 504,988,927.28 | 1.30 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 177,611,409.59 | 146,828,387.78 | 20.97 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.3911 | 0.3233 | 20.97 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,305,821.18 | -105.79 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0183 | -105.79 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,089,005.86 | 28,374,735.29 | 428.84 |
| 基本每股收益(元) | 0.0222 | 0.0625 | 429.66 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0557 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0222 | 0.0625 | 429.66 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.68 | 15.98 | 增加12.27个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.73 | 14.25 | 增加16.07个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 23,027.00 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,040,840.38 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -4,935.65 | ||
| 合计 | 3,058,931.73 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 66,907 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 11,401,026 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 6,161,086 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 | 6,145,923 | 人民币普通股 |
| 深圳市信玉投资顾问有限公司 | 4,376,300 | 人民币普通股 |
| 泰和证券投资基金 | 4,196,213 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 4,128,868 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 3,553,948 | 人民币普通股 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 3,181,446 | 人民币普通股 |
| 上海国之杰投资发展有限公司 | 2,882,699 | 人民币普通股 |
| 深圳市海欣投资担保有限公司 | 2,100,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行股份购买资产暨重大资产出售事宜已经于2008年1月11日召开公司2008年第一次临时股东大会审议通过。2008年6月16日公司收到了《中国银监会关于安信信托投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产等有关事项的批复》（银监复）[2008]232号，同日经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请获得有条件通过。（以上事项详见2008年1月14日、2008年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临2008-004”、“临2008-019”、“临2008-020”号公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
关于资产置换完成后对银晨网讯科技有限公司(下称：银晨网讯)利润补足的承诺：股权分置重大资产置换中，国之杰将其持有的银晨网讯74.0488%的股权（银晨网讯账面净资产为9,889.03万元，评估后净资产为29,762.24万元，公司拟按国之杰所持有的银晨网讯74.0488%的股权所对应的净资产评估值为22,038.58万元入账）及其他资产置入公司。如果审计机构对银晨网讯2006年、2007年和2008年财务报告出具标准无保留意见的审计报告显示其税后净利润不足2,860.42万元，不足部分将由国之杰以现金方式补足，并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。如果审计机构对银晨网讯2006年、2007年和2008年财务报告未出具标准无保留意见的审计报告，国之杰将以现金方式向银晨网讯补偿2,860.42万元，并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。
履行中
资产置换时所作承诺及履行情况：
关于资产置换完成后对银晨网讯科技有限公司(下称：银晨网讯)利润补足的承诺：股权分置重大资产置换中，国之杰将其持有的银晨网讯74.0488%的股权（银晨网讯账面净资产为9,889.03万元，评估后净资产为29,762.24万元，公司拟按国之杰所持有的银晨网讯74.0488%的股权所对应的净资产评估值为22,038.58万元入账。）及其他资产置入公司。如果审计机构对银晨网讯2006年、2007年和2008年财务报告出具标准无保留意见的审计报告显示其税后净利润不足2,860.42万元，不足部分将由国之杰以现金方式补足，并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。如果审计机构对银晨网讯2006年、2007年和2008年财务报告未出具标准无保留意见的审计报告，国之杰将以现金方式向银晨网讯补偿2,860.42万元，并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。
履行中
国之杰承诺利润补足：2007年度银晨网讯审定净利润为25,351,903.52元，国之杰继续履行其于2005年向本公司作出的对银晨网讯利润补足的承诺，于2008年4月11日以现金方式补足3,252,296.48元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
安信信托投资股份有限公司
法定代表人:张春景
2008年10月28日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2008-028
安信信托投资股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
暨召开2008年第二次
临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议于2008年10月26日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司5名董事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、关于《安信信托投资股份有限公司2008年第三季度报告》的议案
表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。
二 、关于修改公司章程的议案
根据新的《信托公司管理办法》、《信托公司治理指引》等的相关规定，对公司《章程》作如下修改：
1、原公司章程第一百五十二条中增加第四款：公司每年应从税后利润中提取5%作为信托赔偿准备金，但该赔偿准备金累计总额达到公司注册资本的20%时，可不再提取。原第四款变为第五款，依此类推。
2、原公司章程第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。
董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会等专门委员会。董事会根据需要可以调整专门委员会。专门委员会议事规则由董事会另行制定。
现修改为：
第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。
董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会、信托委员会等专门委员会。董事会根据需要可以调整专门委员会。专门委员会议事规则由董事会另行制定。
本议案需经股东大会审议通过。
表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、关于董事会增设信托委员会的议案
根据新的《信托公司管理办法》和《信托公司治理指引》及公司章程等相关规定，董事会下设专门委员会增设信托委员会，由全体独立董事及部分董事组成，其成员为：
主任委员：施天涛
委 员：李英、张春景、武国建、宋沈建
表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2008年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。
本议案需经股东大会审议通过。
表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、关于在本公司兼任经营层高管的董事、监事的薪酬制度的议案
除股东大会另有规定外，本公司在册的兼任经营层高管的董事、监事统一执行本公司岗位工资及相应绩效薪酬标准。按照公司经董事会审议通过薪酬及绩效考核等相关制度执行，同岗同酬，结合公司效益同增同减。其中，董事长按照总裁薪酬标准领取薪酬；监事长、董事会秘书按照副总裁薪酬标准领取薪酬。此外董事长、总裁领取绩效奖金实行上限控制，原则上不得高出公司中层以上管理人员（包括公司部门副总经理）人均绩效奖金的0.5倍。股东大会授权董事会负责对上述人员进行考评。
上述人员2007年度薪酬及绩效奖金按上述原则依据当年度的公司绩效考核制度执行。
董事张春景、武国建回避表决。
表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、关于解决原鞍山市信托投资股份有限公司员工劳动关系问题的议案
为保证鞍山员工劳动关系问题得到稳妥、有效解决，公司尊重鞍山员工的合理诉求，严格按照《劳动合同法》拟定《安信信托投资股份有限公司解决原鞍山市信托投资股份有限公司员工劳动关系问题方案》。同时，公司抽调人员组建工作组，全权处理原鞍山员工劳动关系相关事宜，工作组可视具体情况对方案进行合法、必要的调整。
董事武国建回避表决。
表决结果 ：同意4票；反对0票；弃权0票。
七、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案
根据《公司法》及公司章程的规定，提议召开2008年第二次临时股东大会。
表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体通知如下：
安信信托投资股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
1、会议时间：2008年11月17日上午9点30分
2、会议地点：上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店4楼香山厅
3、会议议题：
（1）关于修改公司章程的议案
（2）关于续聘立信会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案
（3）关于在本公司兼任经营层高管的董事、监事的薪酬制度的议案
4、参加会议办法：
(1) 本次股东大会的股权登记日为2008年11月13日。凡是2008年11月13日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。
(2)请符合上述条件的股东于2008年11月14日 (工作日内)持股东账户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
(3)会议预期半天，根据监管部门的规定，出席会议者食宿及交通费自理。
登记地点：上海市广东路689号海通证券大厦29层
联系电话：021-63410710 邮政编码：200001
传真：021-63410712 联系人：尚俊萍
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○八年十月二十八日
附件：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：