2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 4,237,079,284.21 | 3,939,024,852.13 | 7.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,024,009,638.21 | 1,013,408,254.81 | 1.05 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.76 | 3.72 | 1.08 | |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,819,529.71 | -164.21 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.16 | -164.00 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,958,126.51 | 10,601,383.40 | -55.39 | |
| 基本每股收益(元) | -0.029 | 0.039 | -55.17 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.223 | - | |
| 稀释每股收益(元) | -0.029 | 0.039 | -55.17 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.78 | 1.04 | 减少1.25个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.82 | -5.92 | 减少4.3个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | |||
| 非流动资产处置损益 | 60,551,267.50 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 10,854,040.80 | |||
| 债务重组损益 | 211,516.17 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -364,485.55 | |||
| 合计 | 71,252,338.92 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,214 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 永鼎集团有限公司 | 10,884,418 | 人民币普通股 | |
| 谢湘菊 | 3,912,020 | 人民币普通股 | |
| 北京市电信器材公司 | 3,556,177 | 人民币普通股 | |
| 朱素珍 | 3,077,317 | 人民币普通股 | |
| 上海矽钢有限公司 | 2,735,521 | 人民币普通股 | |
| 上海富欣通信技术发展有限公司 | 2,225,521 | 人民币普通股 | |
| 深圳市巨正源石化有限公司 | 2,202,911 | 人民币普通股 | |
| 上海万方投资管理有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 谢湘茜 | 1,931,771 | 人民币普通股 | |
| 北京红帆通信总公司 | 1,825,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 主要会计科目 | 报告期(元) | 上年同期(元) | 增减额(元) | 增减幅度(%) | 主要变动原因 |
| (1-9月) | (1-9月) | ||||
| 营业税金及附加 | 11,814,513.81 | 4,310,346.23 | 7,504,167.58 | 174.10 | 房产销售同比增加引起税金增加 |
| 资产减值损失 | -3,784,361.02 | 958,761.08 | -4,743,122.10 | -494.71 | 已计提坏帐收回 |
| 公允价值变动收益 | -6,865,908.67 | 5,202,666.12 | -12,068,574.79 | -231.97 | 股票投资市价下跌损失 |
| 投资收益 | 13,224,000.52 | 62,614,491.54 | -49,390,491.02 | -78.88 | （1）联营公司上海东昌投资发展有限公司利润同比下降；（2）参股公司江苏沪浙高速公路有限公司出现亏损 |
| 营业利润 | -59,691,400.29 | -7,179,537.89 | -52,511,862.40 | -731.41 | 股票投资市价下跌损失和投资收益同比减少 |
| 营业外收入 | 92,901,025.75 | 45,995,012.76 | 46,906,012.99 | 101.98 | （1）湖北永鼎红旗电气有限公司为配合宜昌市政府的相关规划，整体搬迁而获得的收益;（2）永鼎股份取得财政补贴 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 10,601,383.40 | 23,766,860.91 | -13,165,477.51 | -55.39 | 主要系投资收益同比下降 |
| 少数股东损益 | 19,658,282.08 | 4,482,415.84 | 15,175,866.24 | 338.56 | 主要系湖北永鼎红旗电气有限公司取得的收益按比例核算 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司五届三次董事会及2006年第一次临时股东大会审议通过了为江苏沪苏浙高速公路有限公司（以下简称“沪苏浙公司”）向交通银行股份有限公司南京分行办理的限额18000万元人民币、期限14年的贷款提供连带责任担保，由于沪苏浙公司于2008年9月以自身的收费权进行了上述担保，故公司取消对沪苏浙公司的一切担保行为。
截止本报告期末，公司对沪苏浙公司提供担保额为0。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
永鼎集团有限公司承诺：其所持有的本公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售该等股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在二十四个月内不超过百分之八。
目前，该承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000718 | 苏宁环球 | 229,900 | 1,930,873.85 | 1,354,111.00 | 2,850,000.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 000901 | 航天科技 | 105,000 | 1,560,639.91 | 783,300.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600770 | 综艺股份 | 50,000 | 1,776,460.35 | 481,000.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 4 | 600649 | 城投控股 | 50,074 | 660,847.29 | 412,609.76 | 0 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 20,000 | 335,201.59 | 287,000.00 | 194,900.00 | 交易性金融资产 |
| 6 | 002046 | 轴研科技 | 30,000 | 274,599.80 | 225,000.00 | 159,400.00 | 交易性金融资产 |
| 7 | 110002 | 南山转债 | 2,000 | 196,581.31 | 190,080.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 8 | 600795 | 国电电力 | 30,000 | 193,816.98 | 188,400.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 9 | 600717 | 天津港 | 10,600 | 163,770.81 | 152,428.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 10 | 002053 | 云南盐化 | 5,000 | 142,094.30 | 130,750.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 7,234,886.19 | 4,204,678.76 | 3,204,300.00 | － | ||
江苏永鼎股份有限公司
法定代表人:莫林弟
2008年10月24日
证券代码：600105 股票简称：永鼎股份 编号：临 2008-015
江苏永鼎股份有限公司关于
限售期流通股股权质押解除及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2008年10月20日接到第一大股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)的通知,永鼎集团原将其持有的本公司820万股有限售期限的流通股质押给中国银行吴江支行,已于2008年9月19日解除质押。同日,永鼎集团将其持有的本公司820万股有限售期限的流通股质押给中国银行吴江支行,质押期为2008年9月19日至2009年9月19日。截止2008年10月24日，该公司共向银行累计质押股权4938万股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO八年十月二十四日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2008-016
江苏永鼎股份有限公司
第五届董事会第十六次会议
决议公告暨召开2008年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年10月17日以传真等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2008年10月24日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过如下决议：
一、审议通过公司2008年第三季度报告；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过关于公司审计机构变更的议案；
鉴于公司现聘请的审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司与安永华明会计师事务所将合为一体，故公司审计机构由合并后的安永华明会计师事务所替代，公司2008年度审计服务机构的名称变更为安永华明会计师事务所。根据有关规定，该议案尚需提交临时股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过为控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司向中国建设银行宜昌伍家支行办理2000万元人民币贷款提供担保，期限为12个月。
根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，本次担保尚需提交临时股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过关于公司召开2008年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年11月26日（星期三）上午9时30分
3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项：
1、 审议关于公司审计机构变更的议案；
2、 审议关于向控股子公司提供对外担保的议案。
三、出席会议对象：
1、截止2008年11月19日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法：
1、登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记。
2、 登记时间：2008年11月24日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。
3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
五、其他事项：
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
3、联系电话：0512—63272489
传 真：0512—63271866
4、联 系 人： 陈海娟
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO八年十月二十四日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2008-017
江苏永鼎股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：湖北永鼎红旗电气有限公司
● 本次担保数量：2000万元，累计为其担保数量：4000万元
● 本次担保无反担保
● 本次担保后对外担保累计数量：9400万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2008年10月24日召开的公司五届十六次董事会同意公司为控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司（以下简称“湖北红旗”）向中国建设银行宜昌伍家支行办理2000万元人民币贷款提供担保。本次担保后公司为子公司湖北红旗累计提供担保4000万元，其中一笔2000万元的贷款将于2008年12月9日到期。湖北红旗为保证经营活动的正常进行及流动资金的需求，请求公司继续为该2000万元流动资金贷款提供担保，期限为12个月。
根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，本次担保尚需提交临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖北永鼎红旗电气有限公司
注册资本：34600万元
法定代表人：莫林弟
注册地点：宜昌市夷陵路308号
经营范围：电线、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备、其他电器设备的制造、销售；进出口业务(按国家批准的进出口业务范围经营)；五金、建筑材料、化工产品(不含危 险爆炸品)、机械电子产品及设备、金属材料(不含稀有贵重金属)；销售;房屋租赁。
与本公司关联关系：公司控股子公司，公司持股75.14%。
截止2008年6月30日，湖北红旗资产总额50891万元，负债总额40983万元，净资产9908万元，2008年上半年实现净利润7396万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
本次为控股子公司湖北红旗向中国建设银行宜昌伍家支行办理2000万元人民币贷款提供担保，期限为12个月。担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会一致同意为控股子公司湖北红旗提供上述担保，并将此议案提交股东大会审议，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司实际对外担保累计金额为9400万元（为控股子公司湖北红旗提供担保额4000万元、为控股子公司鼎欣公司提供担保额5400万元）。
截止本报告日，本公司对外担保无逾期事项。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议
2、湖北永鼎红旗电气有限公司营业执照复印件
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO八年十月二十四日