福建凤竹纺织科技股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议通知于2008年10月24日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2008年10月27日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈桂武、陈锋、林和平、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经总经理提名，同意聘任周柏祥先生为公司财务总监；原财务总监梁万成先生由于工作变动原因请求辞去公司财务总监的职务，梁万成先生的书面辞职报告于2007年10月24日送达公司董事会，并生效；对梁万成先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！
公司独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白发表了独立意见：通过与其接触及根据其提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任周相祥先生为公司财务总监。
附件、新聘财务总监简历。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00八年十月二十八日
附件：新聘财务总监简历
周柏祥，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年4月出生，大专学历，会计师。1992年7月至2008年10月曾任樱花卫厨(华南)有限公司财务课长、松下·万宝(广州)压缩机有限公司财务课长。2008年10月加入本公司。
周柏祥先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。