2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事徐冬根先生因公出国，未能出席本次董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周云鹤、主管会计工作负责人金健、财务总监赵力群及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,686,182,825.24 | 2,490,831,286.02 | 7.84 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 786,054,813.69 | 793,804,984.98 | -0.98 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.26 | 2.51 | -9.96 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,210,120.60 | -10.94 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.29 | -17.14 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,362,181.02 | 1,240,623.02 | -577.32 |
| 基本每股收益(元) | -0.0385 | 0.0036 | -532.58 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.1005 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0385 | 0.0036 | -532.58 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.70 | 1.58 | 减少559.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.81 | -4.44 | 减少648.48个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -120,176.05 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 36,322,568.85 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 734,255.20 | ||
| 所得税影响额 | -793,772.01 | ||
| 合计 | 36,142,875.99 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51,153 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 17,001,538 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 10,467,348 | 人民币普通股 |
| 浙江省经协集团有限公司 | 3,917,862 | 人民币普通股 |
| 上海三甲港纺织胶带厂 | 3,399,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 2,335,380 | 人民币普通股 |
| 沈阳荣建实业有限公司 | 2,323,570 | 人民币普通股 |
| 上海华克拉斯实业公司 | 1,289,168 | 人民币普通股 |
| 上海化工对外经济技术合作公司 | 1,258,171 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 1,235,106 | 人民币普通股 |
| 陈宗耀 | 1,002,236 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
由于受出口退税率下调、贷款利率上升、人民币升值等国家宏观调控政策影响及原材料价格连续上涨、动力成本、运输成本上升等原因，使公司1~9月及7~9月的毛利与上年同期相比出现较大幅度的下降；同时因资金短缺，贷款额增加，导致公司财务费用比上年同期增加75.12%；管理费用与上年同期相比增加48.39%,主要原因是常熟两家子公司本年度技术开发费用增加；另外本期资产减值损失与上年同期相比增加717万元,增加325%，主要是存货中部分产成品的市场价格低于成本价格而计提的减值损失。以上原因导致主营业务的盈利能力受到影响，营业利润及净利润与上年同期相比都有较大幅度的下降。
公司2008年1~9月营业收入含CDM收入13269.43万元,营业外收入含CFC收入4155.92万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、非公开发行股份购买资产事项
1、2008年7月2日，公司第六届第六次董事会会议审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司关于非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。
（详细内容可参见2008年7月3日《上海证券报》公司公告）
2、2008年8月20日，公司第六届第十次董事会会议审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》等与本次重大资产重组事项相关的议案。
（详细内容可参见2008年8月22日《上海证券报》公司公告）
3、2008年9月8日，公司召开2008年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组以及相关事项。
（详细内容可参见2008年9月9日《上海证券报》公司公告）
上述非公开发行股份购买资产事项已经上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产【2008】550号《关于上海三爱富新材料股份有限公司定向增发股份有关问题的批复》同意，目前，相关材料已上报中国证券监督管理委员会审核。
二、2007年度利润分配事项
2008年6月27日，公司召开2007年度股东大会，审议通过2007年度利润分配方案。具体分配方案：以2007年末总股本315,661,629股为基数，向全体股东以每10股派送红股1股。2008年7月15日，公司在《上海证券报》发布利润分配实施公告，本次利润分配股权登记日为2008年7月18日，除权日为2008年7月21日，新增可流通股份上市流通日为2008年7月22日。
三、关于公司拟公开转让子公司股权事项
公司第六届第九次董事会会议审议通过了《关于转让公司所持上海富诺林精细化工有限公司74%股权的议案》。同意公司将所持富诺林全部股权挂牌转让。目前本事项已完成资产评估，评估值尚待上海国有资产监督管理委员会最终备案确认。
四、关于CDM项目的收益情况
本项目按合同内容如期履行，2008年第一期收入6400万元已于2008年7月到账。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东即实际控制人上海华谊（集团）公司承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步测算，预计公司2008年年度净利润与去年同期相比将有较大幅度下降。
主要原因同3.1所述
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海三爱富新材料股份有限公司
法定代表人:周云鹤
2008年10月29日
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2008－033
上海三爱富新材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届十三次董事会会议通知于2008年10月17日以书面形式发出，会议于2008年10月27日下午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事徐冬根先生因公出国，未能出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2008年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
2、审议通过《关于向华夏银行上海分行申请流动资金贷款额度的议案》；
为了维持本公司经营和发展需要，拟向华夏银行上海分行申请壹亿元流动资金贷款额度，本次贷款额度由常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保，担保期限一年。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二○○八年十月二十九日
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2008－034
上海三爱富新材料股份有限公司
关于2008年业绩预计大幅下降的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预测年度业绩情况
1、业绩预测期间：2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预测情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2008年年度净利润约300万元，与去年同期相比将有较大幅度下降。具体数值将在本公司2008年年度报告中详细披露。
3、本次业绩预测未经注册会计师预审计。
二、上年同期（2008年1-12月）业绩
1、净利润（归属于母公司所有者）： 83,895,496.37元。
2、每股收益：0.27元
三、业绩变动原因说明
由于受出口退税率下降、贷款利率上升等国家宏观政策调控因素以及人民币升值、原材料价格持续上涨、产品售价持续低迷、运输成本上升和公司信贷额上升造成的财务费用增加等因素的共同影响，2008年本公司产品毛利出现较大幅度的下降，导致公司主营业务的盈利能力受到较大影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计数值，未经审计机构审计。2008年年度财务具体数值将在本公司2008年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○八年十月二十八日