2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事王银香因公务未出席董事会会议，委托董事长孔栋代为出席表决。
董事王世翔因公务未出席董事会会议，委托董事蔡剑江代为出席表决。
董事马须伦因公务未出席董事会会议，委托董事樊澄代为出席表决。
董事白纪图（Christopher Dale Pratt）因公务未出席董事会会议，委托董事陈南禄代为出席表决。
独立董事吴志攀因公务未出席董事会会议，委托独立董事胡鸿烈代为出席表决。
独立董事贾康因公务未出席董事会会议，委托独立董事张克代为出席表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孔栋、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）李有强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本公司报告期内（7-9月）亏损19.40亿元(不含少数股东损益)，上年同期盈利21.87亿元。主要是受航空市场需求下滑和原油价格波动影响。原油价格上涨导致公司航油成本同比增加26.63亿元、上升64%，联营公司的投资收益同比减少8.52亿元；同时，由于近期国际原油价格急剧下降，导致公司持有的油料衍生工具于2008年9月30日的时点公允价值为-9.61亿元。
上述公允价值将随着原油价格和金融市场的变化及仓位调整情况而变动。若原油价格保持较低水平，公司的航油现货采购成本也将降低；若原油价格上升，公允价值负值将相应回转。本公司1-9月油料衍生工具已交割部分累计实现收益3.78亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年2月26日，美国联邦法院纽约东部地区法院向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票，起诉本公司和国货航及若干其他航空公司通过一致地过度征收附加费，组织航空货运服务价格打折，以及在收益和消费者分配方面达成一致共识，从而达到制定、提高、维持或者稳定航空货运服务价格的目的，违反美国反垄断法的规定。由于诉讼仍处于初期阶段，本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果做出合理及可靠的估计，因此暂未就此项诉讼做出拨备。
2008年10月9日，二零零八年第一次临时股东大会批准本公司引进20架空中客车330系列飞机，15架波音777飞机和30架波音737飞机。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国航空集团公司及中国航空(集团)有限公司曾承诺，自本公司A股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中国国际航空股份有限公司
法定代表人:孔栋
2008年10月28日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2008－035
中国国际航空股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称 “本公司”）第二届董事会第二十次会议，于2008年10月28日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的董事12人，亲自出席和委托出席的董事12人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过了如下重大事项：
一、批准本公司根据中国会计准则编制的2008年第三季度报告。
二、根据中国航空集团公司提名，同意提请本公司股东大会选举何超凡先生为本公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会批准之日起廖伟先生不再担任监事。何超凡先生的简历请详见本公告附件。
本决议案须提请本公司股东大会审议批准。
呈董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零八年十月二十八日
附件：何超凡先生的简历
何超凡先生，46岁，毕业于中国民航学院民航计划财务专业，高级会计师。曾任民航北京管理局财务处会计，中国国际航空公司财务处会计、科长、副处长、处长，中国国际航空公司收入结算部主任、总经理。2003年3月至2008年10月任中国航空集团财务有限公司总经理、党委副书记。2008年10月任中国航空集团公司财务部总经理。