2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周斌、主管会计工作负责人阎建锋及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	767,189,273.44	713,862,416.41	7.47
所有者权益（或股东权益）(元)	542,167,081.10	523,729,498.22	3.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.88	1.82	3.52
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,552,195.85		33.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1548		33.67
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,976,400.76	44,595,164.88	-42.72
基本每股收益(元)	0.0520	0.1550	-42.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.1539	-
稀释每股收益(元)	0.0520	0.1550	-42.72
全面摊薄净资产收益率(%)	2.76	8.23	减少2.51个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.77	8.17	减少2.53个百分点
非经常性损益项目		（元） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益		16,456.11
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		520,925.63
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-234,085.83
合计		303,295.91

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		38,737
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	13,440,313	人民币普通股
上海广慈医学高科技公司	9,301,724	人民币普通股
上海高东经济发展有限公司	8,353,904	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	6,059,940	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,616,186	人民币普通股
冯国新	770,000	人民币普通股
邹玲	477,000	人民币普通股
张玮胜	426,490	人民币普通股
吕超	406,700	人民币普通股
长沙市天心区建佶建材经营部	383,040	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

(1) 如果现代制药2007年度扣除非经常性损益的净利润低于9100万，或者2006年、2007年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告（会计制度变更的因素除外），则在2007年财务报告公告后的5个交易日内，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股追送0.4股。

(2) 在2005年度股东大会上提议并赞同现代制药2005年度每10股以资本公积转增10股的分配方案。

(3) 医工院重点支持现代制药的发展，在适当的时机，将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。

(4) 在适当的时机，积极推进管理层持股计划，使公司管理层与全体股东共担风险，共享收益。

第1条、第2条已经履行完成；

第3条：公司于2008年7月11日和9月5日召开的第三届十一次和第三届十三次董事会审议通过了《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权》的议案，并经2008年9月25日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过，目前后续相关事宜正在办理中；

第4条：将严格遵守承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

上海现代制药股份有限公司

法定代表人:周斌

2008年10月29日