北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告
2008年10月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2008—077
北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月20日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于成立山东潍坊福田模具有限责任公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，认为：
1、成立独立注册法人单位，符合福田公司的利益，是可行的；
2、同意将《关于成立山东潍坊福田模具有限责任公司的议案》提交董事会审议。
本公司共有董事15名，截止2008年10月30日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立山东潍坊福田模具有限责任公司的议案》：
1、设立方案
（1）公司名称：山东潍坊福田模具有限责任公司（具体以工商核准的名称为准）
（2）住 所：山东潍坊（具体以工商注册为准）
（3）公司类型：一人有限责任公司
（4）注册资本：人民币3600万元
（5）经营范围：加工、销售模具及冲压件（具体以工商注册为准）
2、授权山东潍坊福田模具有限责任公司无偿使用“福田”字号；
3、山东潍坊福田模具有限责任公司成立后，注销北汽福田汽车股份有限公司潍坊模具厂非法人分支机构；
4、授权经理部门办理相关事宜。
特此公告。
备查文件：
1、董事会决议；
2、董事会投资委《关于成立山东潍坊福田模具有限责任公司的议案》的审核意见。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十九日