2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人丁萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,960,625,352.99 | 1,788,707,774.12 | 9.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 698,052,420.08 | 699,815,527.00 | -0.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.73 | 3.28 | -16.77 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,608,683.30 | -118.40 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.06 | -115.00 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,248,973.46 | 2,501,744.24 | -148.47 |
| 基本每股收益(元) | -0.02 | 0.01 | -133.33 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.01 | - |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.90 | 0.36 | 减少2.76个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.90 | 0.39 | 减少2.77个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -189,603.08 | ||
| 合计 | -189,603.08 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,329 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 宁纺产业 | 4,019,474 | 人民币普通股 |
| 孙建民 | 2,010,153 | 人民币普通股 |
| 金鑫基金 | 1,250,789 | 人民币普通股 |
| 刘峥 | 1,236,200 | 人民币普通股 |
| 李维 | 1,010,420 | 人民币普通股 |
| 国泰金鹏 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 吴立新 | 987,372 | 人民币普通股 |
| 李伟贤 | 841,572 | 人民币普通股 |
| 田剑仁 | 812,852 | 人民币普通股 |
| 刘拥军 | 680,869 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
因实施企业搬迁，公司本部粘胶长丝生产系统和公司控股子公司南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司均于2007年末正式停产；目前，企业搬迁工作正在按相关工作规划顺利实施。因此，公司会计报表的相关科目、财务指标与去年同期相比有较大幅度的变化；
今年1-9月公司实现投资收益24.97万元主要为参股子公司兰精（南京）纤维有限公司的生产经营收益和南京证券有限公司责任公司的分红。由于粘胶市场持续低迷，报告期公司从兰精（南京）纤维有限公司并入的投资收益比今年中期减少了1099.78万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
遵照南京市政府对公司整体搬迁工作的安排，公司原厂址所属的栖霞区燕子矶地块于2008年9月23日经过竞拍顺利成交，成交价格为13亿元。
公司将根据财务会计制度的规定以及相关工作的进展及时进行账务处理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司承诺:股权分置改革方案实施后,其所持有的原非流通股股份在36个月内不上市交易或转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
南京化纤股份有限公司
法定代表人:沈光宇
2008年10月30日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2008-026
南京化纤股份有限公司第六届
董事会第七次会议决议公告及
召开2008年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于2008年10月28 日（星期二）上午9：00在南京市成贤街43号南京轻纺产业集团公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于10月16日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 6名，实到董事6名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案：
（一）以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2008年第三季度报告全文及正文》；
（二）以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于同意公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司对公司原厂址土地进行开发的议案》。
南京市国土资源局于2008年9月23日下午2：30在南京市国土资源局三楼会议室举办挂牌现场会。公司原厂址所属的栖霞区燕子矶地块（地块编号：N0.2008G24）经过竞拍顺利成交，成交价格为13亿元。摘牌单位是：南京达来房地产开发有限公司、南京华纺房地产开发有限公司和南京金羚纸业有限公司。
公司第六届董事会第六次会议同意公司及控股子公司南京金羚纸业有限公司与南京华纺房地产开发有限公司共同以现金方式出资，发起设立了南京金羚房地产开发有限公司，其注册资本为10,000万元；其中：本公司出资4,900万元，占其注册资本的49%；南京金羚纸业有限公司出资2,100万元，占其注册资本的21%；南京华纺房地产开发有限公司出资3,000万元，占其注册资本的30%；
现以上相关各方经友好协商，一致同意南京金羚房地产开发有限公司作为项目公司对公司原厂址土地进行商业开发。
根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项议案还需得到公司股东大会的批准。
（三）以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》；
（四）以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《南京化纤股份有限公司信息披露事务管理制度》；
（五）以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的提案》；
1、会议时间：2008年11月17日（星期一）上午9：30。
2、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)
3、会议议题：
（1）、审议《关于同意公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司对公司原厂址土地进行开发的议案》；
（2）、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、出席对象
（1）、截止2008年11月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人（授权委托书见附件）；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
5、会议登记办法
（1）、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
（3）、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办
6、其他事项
（1）、与会股东住宿及交通费用自理；
（2）、联系电话：025-85562809
传 真：025-85562809
邮 编：210038
联 系 人：陈波 肇忠东
特此公告
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2008年10月28日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南京化纤股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
（此委托书格式复印件有效）