2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事,吴嘉杰,因公外出未能出席会议
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李福成、主管会计工作负责人李维忠及会计机构负责人（会计主管人员）程静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 682,532,632.64 | 675,339,622.15 | 1.07 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 518,170,736.58 | 513,288,289.28 | 0.95 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.85 | 1.84 | 0.54 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,858,634.65 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.11 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,959,496.40 | 16,058,576.78 | 13.69 |
| 基本每股收益(元) | 0.014 | 0.057 | 11.76 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.045 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.014 | 0.057 | 11.76 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.76 | 3.10 | 增加0.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.73 | 2.45 | 减少0.33个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 3,381,602.44 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -29,067.96 | ||
| 合计 | 3,352,534.48 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 62,220 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 河北三河福成养牛集团总公司 | 27,940,323 | 人民币普通股 |
| 五丰行有限公司 | 20,080,300 | 人民币普通股 |
| 内蒙古贸发粮油食品进出口有限公司 | 7,730,162 | 人民币普通股 |
| 朱青 | 1,279,315 | 人民币普通股 |
| 纪坤 | 920,436 | 人民币普通股 |
| 陈爱民 | 904,427 | 人民币普通股 |
| 上海昕森进出口有限公司 | 582,964 | 人民币普通股 |
| 华杏秀 | 507,163 | 人民币普通股 |
| 王安平 | 504,443 | 人民币普通股 |
| 王丹 | 498,750 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付帐款：期末比期初增加138.80%，主要是公司预付的饲料厂工程改造预付工程款增加。
2、其他流动资产：期末比期初减少35.35%，主要是公司待摊费用的摊销。
3、在建工程；期末比期初大幅度增加，是因为公司现有的饲料厂规模已经不能满足肉牛饲养的需求，公司决定扩建饲料厂,报告期内支付建设资金380.44万元。
4、预收帐款：期末比期初减少73.10%，主要是公司减少了预收的销货款。
5、应交税费：期末比期初增加151.85%，是因为本报告期公司的应交企业所得税增加。
6、应付利息：期末比期初大幅度增加，是因为应付向三河福成房地产开发有限公司拆借资金5300万元的利息增加。
7、应付股利：期末比期初金额增加了323.23万元，是因为分配的2007年非流通股股利尚未支付。
8、其他应付款：期末比期初增加116.88%，主要是因为公司的牛肉进入销售旺季，公司同时偿还银行贷款，导致流动资金紧张，故公司从三河福成房地产开发有限公司拆借资金3000万元所致。
9、一年内到期的非流动负债：期初为3000万元，是本公司在中国农业银行三河市支行的两年期贷款，于本报告期内5月24日到期，已全部偿还。
10、其他流动负债：期末比期初增加59.58%，主要是因为本公司的肉制品分公司预提了水费和蒸气费。
11、销售费用：期末比期初增加33.44%，主要是公司增加了乳制品和速食品项目的销售费用。
12、营业利润：期末比期初增加35.35%，主要是牛肉、牛奶价格上涨，公司原活牛存栏成本低，使公司的盈利能力有所增加。随着原材料外购成本的不断增加会导致活牛存栏成本增加，使盈利空间逐渐缩小。
13、所得税费用：期末比期初大幅度增加是因为国家实施新的企业所得税法，本公司原享受根据廊坊市国家税务局廊国税函字[2006]128号《关于河北福成五丰食品股份有限公司享受农业化国家重点龙头企业减免企业所得税的批复》，同意自2006年5月10日起对公司从事养殖业和农林产品初加工业取得的所得免征企业所得税的优惠政策废止，依照新企业所得税法实施条例，将企业从事牲畜、家禽的饲养、农产品初加工等项目所得免征企业所得税，但具体实施细目尚未下发，审批手续正在办理之中,主管税务机关要求暂时征收所得税。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
河北福成五丰食品股份有限公司
法定代表人:李福成
2008年10月30日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2008-018
河北福成五丰食品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北福成五丰食品股份有限公司2008年10月18日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯的方式召开第三届董事会第十次会议的通知，要求参会董事于2008年10月28日下午15：00时前以通讯的方式对第三届董事会第九次会议的议案进行表决，公司共有董事九人，八名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议表决结果如下：
1、 审议通过设立北京办事处的议案。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
2、 审议通过公司2008年第三季度报告。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
2008年10月30日