2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长龚祥荣先生、财务总监尹锡山先生及财务部经理赵祥胜先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,025,187,536.24 | 1,005,575,866.78 | 1.95 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 548,084,023.50 | 556,821,984.54 | -1.57 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.3672 | 1.3890 | -1.57 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,084,628.07 | - | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0526 | - | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 122,364.09 | 1,206,046.96 | -43.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.0003 | 0.0030 | -40.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | - | -0.0404 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0003 | 0.0030 | -40.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.02 | 0.22 | 减少0.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -2.04 | -2.95 | 减少0.59个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 6,304,022.21 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 11,085,574.05 | ||
| 合计 | 17,389,596.26 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 76,560 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海市静安区土地开发控股总公司 | 19,678,278 | 人民币普通股 | |
| 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8,106,107 | 人民币普通股 | |
| 百联集团有限公司 | 7,366,330 | 人民币普通股 | |
| 上海国宏置业有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行--工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 3,972,700 | 人民币普通股 | |
| 上海电气（集团）总公司 | 2,999,325 | 人民币普通股 | |
| 黎少明 | 1,317,000 | 人民币普通股 | |
| 于敬敏 | 1,148,000 | 人民币普通股 | |
| 沈雪根 | 1,097,000 | 人民币普通股 | |
| 张世元 | 1,041,549 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期内，净利润同比下降了43.44%，主要原因是所属静安寺珠宝古玩城调整及合并的子公司利润减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 上海九百（集团）有限公司 | 所持有的上海九百股份有限公司非流通股股份自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售 | 正常履行中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600631 | 百联集团 | 620,000 | 2,333,425.49 | 6,776,600.00 | 14,272,400.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600655 | 豫园商城 | 115,000 | 320,233.28 | 1,427,150.00 | 3,688,050.00 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600633 | 白猫股份 | 39,600 | 134,850.00 | 293,832.00 | 481,140.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 2,788,508.77 | 8,497,582.00 | 18,441,590.00 | － | ||
上海九百股份有限公司
法定代表人：龚祥荣
2008年10月30日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2008－017
上海九百股份有限公司第五届董事会
第十四次会议决议公告
上海九百股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年10月28日在公司本部会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2008年第三季度报告》；
二、《关于拟受让上海九百中糖酒业有限公司100％股权的议案》。
为了进一步提升公司主营业务，经公司经理室讨论决定，拟受让上海九百中糖酒业有限公司100％股权。上海九百中糖酒业有限公司主要经营名酒类批发，注册资本为人民币150万元，其中：上海中安商贸总公司出资50万元；上海九百（集团）有限公司出资45万元；上海瑞华旅游用品有限公司出资20万元；自然人赵中兴出资35万元。
由于上海九百（集团）有限公司为本公司控股股东，因此，该股权受让行为属于关联交易，关联方派出董事张锡援女士、尹传定先生回避了此项议案的表决。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2008年10月30日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2008－018
上海九百股份有限公司第五届监事会
第十四次会议决议公告
上海九百股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2008年10月28日在公司本部会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2008年第三季度报告》；
二、《关于拟受让上海九百中糖酒业有限公司100％股权的议案》。
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
2008年10月30日