运盛（上海）实业股份有限公司关于关联交易进展公告暨召开
2008年第一次临时股东大会通知的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司与上海九川投资有限公司的关联交易双方资产经上海东洲资产评估有限公司评估，交易价格确定如下：
1、福建中盛100%股权的交易价格以评估值为准，即人民币80,577,370.32元；
2、松江地块项目100%权益的评估值为124,939,800元，交易价格最终确定为人民币1.23亿元。
该交易详情见2008年10月28日出版的《中国证券报》和《上海证券报》本公司2008-030号公告。
特此公告！
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2008年10月29日
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
公司董事会拟于2008年11月14日（星期五）召开2008年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
1、会议时间：2008年11月14日（星期五）上午10：00
2、会议地址：福州市五四路158号环球广场17层
3、会议议程：
（1）审议公司与上海九川投资有限公司签订的《资产置换框架协议》的议案
（2）审议关于董事会提请股东大会授权董事会按照有关法律法规的规定及本着交易便利的原则，在不改变公司与上海九川投资有限公司签订的《资产置换框架协议》约定的实质性条件的前提下，决定本次资产置换的具体交易方式及其它相关具体事宜，并签署所有相关法律文件的议案
（3）审议《公司募集资金管理制度》的议案
（4）审议《公司关联交易管理制度》的议案
（5）审议关于修改公司章程第十三条的议案
4、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2008年11月7日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（2）登记地点：福州市五四路158号环球广场17层
（3）登记时间：2008年 11 月13日（上午9:00－11:00下午14:00－17:00）
（4）其他事项：会期半天，交通、食宿等费用自理。
（5）咨询机构：公司证券部
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2008年第一次股东大会，并有权代表本人投票表决。
股东帐号： 持股数：
委托日期： 委托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2008年10月29日