B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年第十六次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年10月29日以通讯表决方式召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过如下决议：
公司于2008年5月20日召开了2007年度股东大会,大会审议通过了关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券事项、关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票事项，同时授权董事会全权办理各次发行的相关事宜。根据股东大会的授权，公司董事会决定优先安排本次非公开发行向中国证监会的申请核准和实施，待本次非公开发行发行完成或者停止之后，再安排发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的申报和实施。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年10月30日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-039
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
非公开发行A股股票预案（修正案）补正公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我公司在10月28日公告了2008年第三季度报告，且聘请立信会计师事务所有限公司于2008年10月10日出具了《内蒙古鄂尔多斯多晶硅业公司审计报告》，所以需要重新修改在2008年10月22日公告的《非公开发行A股股票预案（修正案）》中的相关部分，修改后的内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司非公开发行A股股票预案（修正案）附后。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年10月30日