§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事局主席何享健先生、总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
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注: 1、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、股东权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列。
2、截至报告期末，公司因受让美的集团有限公司直接或间接持有的重庆美的通用制冷设备有限公司30%股权、广州华凌空调设备有限公司100%股权、合肥华凌股份有限公司100%股权、中国雪柜实业有限公司95%股权，取得了上述四家公司的经营决策控制权，依据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，作为同一控制下的企业合并，对财务会计报表的期初数视同合并后主体在以前期间一直存在进行了调整，同时对上年同期数进行了调整。
3、公司已完成收购无锡小天鹅股份有限公司（下称“小天鹅”）24.01%的A股股票，并于2008年4月起依据非同一控制下的企业合并原则将小天鹅纳入了公司合并报表；
4、2008年5月8日，公司实施了每10股送5股红股、派4.00元（含税）的2007年度利润分配方案，公司股本由1,260,713,286股增加至1,891,069,929股。上述基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动现金净流量及每股净资产等上年同期指标均按公司送股前的股本1,260,713,286股计算。
非经常性损益项目
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
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注：* 标注为一般中文译名，仅供参考。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □ 不适用
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本公司在可供出售的金融资产中核算的持有其他上市公司的股权，均为公司控股子公司无锡小天鹅股份有限公司所持有的股权
3.5.3 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况
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3.5.4 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.5报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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广东美的电器股份有限公司
2008年10月31日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-054
广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年10月25日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第十七次会议通知，并于2008年10月30日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年第三季度报告》（公司《2008年第三季度报告》全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn或公司指定信息披露报刊）；
二、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于商标使用许可的关联交易议案》，何享健先生、方洪波先生、蔡其武先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决，同时会议授权方洪波先生代表本公司与美的集团有限公司签订《商标使用许可合同》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于商标使用许可的关联交易公告》）。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年10月31日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-055
广东美的电器股份有限公司
关于商标使用许可的关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述：
鉴于美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）及其下属子公司被许可使用本公司的“美的+Midea+图形”商标合同使用期限已满，本公司于2008年10月30日与美的集团重新签订了《商标使用许可合同》，由本公司向美的集团按照其及其子公司使用被授权商标的产品年销售收入总额的0.3%计收商标许可使用费。
美的集团为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与美的集团构成关联关系，因此本公司与美的集团之间的上述交易构成关联交易。
本公司于2008年10月30日召开的第六届董事局第十七次会议审议通过了上述商标许可使用的关联交易议案，关联董事何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可函并发表了同意上述交易事项的独立意见书。
二、关联方介绍
美的集团有限公司企业性质为有限责任公司，注册地为佛山市顺德区，住所为顺德区北滘镇蓬莱路工业大道，法定代表人与实际控制人均为何享健先生，注册资本为10亿元，其主营业务范围为：对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业，信息技术咨询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务（不含国家政策规定的专控、专营商品）；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计。
根据美的集团提供的合并财务报表数据，美的集团2007年度营业收入为479.21亿元，净利润为26.17亿元，2007年末归属于母公司的股东权益为40.47亿元。
三、关联交易标的的基本情况
本公司许可美的集团及其子公司使用本公司已在国家商标局注册的“美的+Midea+图形”商标。
四、定价政策与定价依据
依据市场关于商标许可使用费的一般定价原则，经协商确定，继续按照以往年度美的集团及其子公司商标许可使用费的定价原则，由本公司向美的集团及其下属单位按被授权商标的产品年销售收入总额的0.3%计收商标许可使用费。
五、商标许可使用合同的主要内容
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：美的集团有限公司
协议签署日期：2008年10月30日
1、甲方将已注册、使用的“美的+Midea+图形”商标，许可乙方使用在其生产的全部家电及相关商品上。
2、许可使用费按乙方及其子公司使用美的商标的产品年销售收入总额的0.3%计收，
3、乙方应于每一合同年度到期后的三个月内将该年度的许可使用费支付给甲方。
4、许可使用的期限为三年，自2008年6月30日至2011年6月30日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行协商续订商标使用许可合同。
其他主要协议条款：
1、许可使用方式为一般许可。乙方有权再许可给其下属子公司使用。
2、乙方应于每一合同年度到期后的一个月内将该年度乙方及其子公司使用美的商标的产品年销售收入总额的书面数据如实提供给甲方进行确认。甲方有权自行或委托会计师事务所核查该数据的真实性，乙方及其子公司应予积极配合。
3、甲方有权监督乙方使用注册商标的商品质量，乙方应当保证使用该注册商标的商品质量。
4、商标标识由乙方印制，由乙方承担相关费用，乙方原则上不得许可OEM关联厂家印制甲方商标标识，除非甲方给予乙方书面特别授权。
5、乙方应确保其再许可的子公司按照本合同约定的条件使用甲方的注册商标，并承诺对其子公司的上述使用行为所导致的任何后果承担一切责任。
六、本次交易对公司的影响
本公司董事局认为，美的集团及其子公司生产的众多家电类产品已占据市场龙头或领先地位，继续许可美的集团及其子公司使用美的注册商标，可以有效维护美的品牌，增强美的品牌的市场美誉度与影响力，并为公司带来稳定的商标许可使用收益，对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。
七、独立董事意见
该关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易价格依据市场原则确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2008年10月31日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-056
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年10月25日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第六届监事会第十三次会议通知，并于2008年10月30日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁利群女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年第三季度报告》
根据相关法规的规定，公司监事会对公司2008年第三季度报告的书面审核意见如下：
1、公司2008年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2008年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2008年第三季度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2008年第三季度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于商标使用许可的关联交易议案》。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2008年10月31日
| 股东总数 | 74,779 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类 |
| 美的集团有限公司 | 445,982,910 | 人民币普通股 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 61,324,642 | 人民币普通股 |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 43,490,133 | 人民币普通股 |
| 宁波敏海汽车零部件有限公司 | 40,723,965 | 人民币普通股 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT （*德意志银行股份有限公司） | 27,073,482 | 人民币普通股 |
| YALE UNIVERSITY （*耶鲁大学） | 24,874,339 | 人民币普通股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST （*比尔及梅林达-盖茨基金会） | 23,450,000 | 人民币普通股 |
| UBS AG （*瑞士联合银行集团） | 19,774,975 | 人民币普通股 |
| 野村证券株式会社 | 17,822,261 | 人民币普通股 |
| 深圳能源投资股份有限公司 | 15,336,651 | 人民币普通股 |
| 20、报告期营业外收入较上年同期增长47.47%主要为并表小天鹅影响； 21、受规模扩大及并表小天鹅影响，年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了80.34%；主要受收购小天鹅股权，投资支出增加影响，年初至报告期末投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加了424.14%，主要受规模扩大，公司借款大幅增加影响，年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了89.62%。 |
| 1、公司于2008年2月18日召开的第六届董事局第九次会议及于2008年3月10日召开的2007年度股东大会审议通过了公司的公开增发事项，2008年7月23日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第107次工作会议审核了本公司公开增发A股股票事宜，根据审核结果，公司公开增发A股股票获得通过。截至报告期末公司尚未取得证监会的核准批文。 2、本公司于2007年11月23日与美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）签署了受让美的集团直接和间接持有的合肥华凌股份有限公司100%股权、中国雪柜实业有限公司95%股权、广州华凌空调设备有限公司100%股权及华凌商标等相关知识产权的《股权转让协议》，报告期内，公司已取得上述三家公司的经营决策控制权，上述三家公司自2008年7月开始纳入公司合并报表范围。 |
| 2、公司持股5%以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售承诺及其履行情况 本公司于2008年3月18日收到了公司持股5%以上股东美的集团与开联实业的函件通知，美的集团与开联实业在2008年度内没有向本公司提出解除股份限售申请的计划，据此，本公司董事局在2008年度内将不再向深圳证券交易所提交解除美的集团及开联实业所持有的本公司限售股份限售的申请,美的集团于2008年3月22日可提出解除股份限售申请的126,071,328股（送股后为189,106,992股）及开联实业于2008年3月22日可提出解除股份限售申请的52,520,302股（送股后为78,780,453股）将继续保持限售状态至2008年12月31日。 |
| 基于对中国资本市场长远发展的乐观判断及对本公司规模与业绩增长前景的信心，本公司控股股东美的集团有限公司通过其一致行动人广东美的厨卫电器制造有限公司于2008年9月9日于二级市场增持了本公司的股票，增持数量309,470股，占公司股份总额的0.016%。根据增持计划，美的集团及其一致行动人拟在1年内增持不超过占本公司总股份2%的股份（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。 本次增持前，美的集团持有本公司883,801,074股股份，其一致行动人佛山市顺德区开联实业发展有限公司持有本公司78,780,453股股份，合计持有本公司股份962,581,527股股份，占公司股份总额的50.91%。上述增持后，截止到2008年9月9日，美的集团及其一致行动人合计持有本公司962,890,997股股份，占公司股份总额的50.92%。 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008-7-10 | 公司 | 实地调研 | 中国人寿 | （一）谈论的主要内容：1）公司经营情况、发展战略；2）行业现状及发展状况；（二）提供的资料：公司定期报告等公开资料； |
| 2008-7-24 | 公司 | 实地调研 | 兴业证券 | |
| 2008-8-5 | 公司 | 实地调研 | 中信建投 | |
| 2008-8-28 | 深圳 | 2008年中期业绩说明会 | 国泰君安、东方证券、长城基金、鲍尔太平、景顺长城、中金公司、联合证券、广发证券、汇金公司、百山投资、民森投资、睿智金融、挚信资本、易方达基金、南方基金、泰信基金、融通基金、招商证券、长江证券、大成基金、中原证券、高瓴投资、中国平安、中投证券、国信证券、银华基金、华安基金、泰达荷银、中信证券、国投瑞银、国金证券、海富通、西京投资、金石投资 | |
| 2008-9-9 | 公司冰洗工业园 | 实地调研 | 长盛基金、长江证券、招商证券、中投证券、平安证券、申银万国、鲍尔太平、国泰君安、浦银安盛、华富基金、东方证券、申万巴黎、国金证券、上海证券、南方基金、中信证券、东方证券、国元证券、中金公司、东方基金、万家基金、富国基金、联博公司、Prime Capital、苏州工业园、华宝信托、新同方投资、银河证券 | |
| 2007-9-10 | 公司 | 实地调研 | 国金证券 |
广东美的电器股份有限公司
2008年第三季度报告