1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事,阚玉伦,因工作原因未能出席会议，全权委托独立董事陶琲女士代行表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人王凤鸣及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉宝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,587,517,940.09 | 2,705,017,970.56 | -4.34 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,585,972,378.07 | 1,638,693,275.32 | -3.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.69 | 3.34 | -19.46 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,003,197.95 | 72.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.059 | 18.89 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,693,472.89 | 34,436,127.69 | -120.61 |
| 基本每股收益(元) | -0.010 | 0.058 | -115.87 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.045 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.010 | 0.058 | -115.87 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.36 | 2.10 | 减少2.86个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.39 | 1.58 | 减少2.82个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 6,177,983.04 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 5,549,500.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,466,373.74 | ||
| 少数股东损益 | -60,032.25 | ||
| 合计 | 8,201,077.05 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 78,565 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海宁市经济发展投资公司 | 12,719,911 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 7,002,119 | 人民币普通股 |
| 潘金鑫 | 6,240,000 | 人民币普通股 |
| 杨晓鸿 | 4,705,300 | 人民币普通股 |
| 浙江天力工贸有限公司 | 4,301,323 | 人民币普通股 |
| 潘建忠 | 4,092,934 | 人民币普通股 |
| 段金柱 | 3,972,820 | 人民币普通股 |
| 徐春明 | 3,624,000 | 人民币普通股 |
| 潘娟美 | 3,311,810 | 人民币普通股 |
| 杜海利 | 2,500,862 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、净利润：公司2008年1-9月份累计实现净利润3443.61万元，比去年同期下降63.78%，主要原因是人民币升值，使得公司汇兑损失增加；受国际、国内市场需求不足的影响，磁性材料产品订单明显不足，销售价格下降，部分产能闲置，单位固定成本增加，使得磁性材料产品毛利率快速下降；同时公司主要子公司天通浙江精电科技有限公司处于快速投资期，销售收入虽增长较快，毛利率相对较低，对公司净利润的贡献相对有限；主要子公司天通吉成公司还处于投入期，主要产品还处于试销售阶段，同时受宏观环境的影响，主要产品压机市场需求明显下降，销售收入比去年同期有一定下降，净利润比去年同期有较大幅度的下降。
2、主营业务收入：2008年7-9月比去年同期增加37.76%，主要是公司子公司天通精电公司SMT业务收入增加所致；
3、主营业务成本：2008年7-9月比去年同期增加59.52%，主要是公司子公司天通精电公司SMT业务收入增加，主营业务成本增加，同时由于磁性材料产品毛利率下降，主营业务成本增加；
4、销售费用：2008年7-9月比去年同期增加33.83%，主要是主营业务收入增加相应销售费用增加；
5、财务费用：2008年7-9月比去年同期增加39.27%，主要是人民币升值，汇兑损失增加所致；
6、所得税费用：2008年7-9月比去年同期减少100.81%，主要是公司利润总额减少所致；
7、预付账款：比年初增加124.91%，主要是公司预付氧化锌采购款增加所致；
8、应收账款：比年初增加34.83%，主要是销售收入增加所致；
9、可供出售金融资产：比年初减少78.48%，主要是公司参股的宏达经编股价下降所致；
10、在建工程：比年初增加497.12%，主要是公司募集资金项目投资尚未完工所致；
11、应付账款：比年初增加32.87%，主要是主营业务增加，采购金额增加所致；
12、预收账款：比年初增加74.90%，主要是主营业务增加所致；
13、经营活动产生的现金流量净额：比去年同期增加72.14%，主要是主营业务收入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东潘广通、潘建清、浙江天力工贸有限公司、宝钢集团企业开发总公司和中国电子科技集团公司第四十八研究所股改时承诺：(1)所持股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不出售；(2)若违反禁售和限售条件而出售本承诺人所持有的原非流通股份，则该部分出售所得收入全部归天通股份所有。严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
人民币升值，使得公司汇兑损失增加，同时销售价格下降毛利率下降；国际、国内市场受需求不足的影响，磁性材料产品订单明显不足，部份产能闲置，单位固定成本增加，使得磁性材料产品毛利率快速下降；同时公司主要子公司天通精电公司销售收入虽增长较快，但毛利率相对较低，对公司净利润的贡献相对有限；主要子公司天通吉成公司还处于投入期，主要产品还处于试销售阶段，同时受宏观环境的影响，主要产品压机市场需求明显下降，销售收入比去年同期有一定下降，净利润比去年同期有较大幅度的下降。预计公司2008年全年比去年同期净利润下降50%以上。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 002144 | 宏达经编 | 4,016,940 | 4,128,700 | 22,775,823.00 | 105,846,369.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 4,128,700 | 22,775,823.00 | 105,846,369.00 | － | ||
天通控股股份有限公司
法定代表人:潘建清
2008年10月31日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2008-023
天通控股股份有限公司
四届五次董事会决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司四届五次董事会会议通知于2008年10月18日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2008年10月29日上午9时在嘉兴市香溢大酒店召开，会议应到董事8名，实到董事7名，独立董事阚玉伦先生因工作原因未能亲自到位，在审议了各项表决事项后授权独立董事陶琲女士投同意票，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
1、审议通过了2008年第三季度报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了修改《总裁工作细则》，详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《敏感信息排查制度》，详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《外派董事监事管理办法》，详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了公司子公司投资事项：为了加强全资子公司天通浙江精电科技有限公司产业链，同意该公司投资3452万元用于建设《年新增5万套通信网络基站产品技改项目》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、根据公司建造三大产业平台的发展战略，审议通过了公司将持有嘉兴天日工业设备技术有限公司50%的股权按原始出资额18,348,500元转让给公司控股子公司——天通吉成机器技术有限公司；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了修改《公司章程》的议案（见附件一）；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、选举张月明先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件二）；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案中的第7、8项议案需提交股东大会审议。
9、关于召开2008年第一次临时股东大会的提案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（一）会议召开的基本情况
1、召开时间：2008年11月15日（星期六）上午9点30分，会期半天
2、现场会议召开地点：海宁市龙祥大酒店三楼会议室
3、会议召集人：天通控股股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
（二）会议审议事项
1、审议修改《公司章程》的议案；
2、选举张月明先生为公司董事会董事；
其中第1项议案见2008年8月29日的四届四次董事会决议公告和本公告附件一。
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年11月10日。在股权登记者登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（四）会议登记
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件三）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间：2008年10月13日（星期四）、10月14日（星期五）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。
4、其他事项：
（1）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0573-82585878
传真：0573-82585800
（3）会议联系人：许丽秀
（4）通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1号三楼天通控股股份有限公司董事会办公室
（5）邮政编码：314006
特此公告
天通控股股份有限公司董事会
二ＯＯ八年十月二十九日
附件一：
《公司章程》修正案
根据中国证券监督管理委员会[第57号令]《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求精神，现对《公司章程》的相应条款作如下修改：
第二百一十五条原为：
公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
现修改为：
公司利润分配政策为：为了保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，公司在盈利年度应当以现金或者股票方式分配股利。
附件二：
董事候选人简历
张月明，男，1968年10月出生，汉族，中共党员，大学学历。1989年8月至1992年9月，任海宁市财税局长安税务所办事员、科员；1992年9月至1998年9月，任海宁市财政局会管科科员、副科长；1998年9月至2001年11月，任海宁市政府办公室科员、副主任科员兼副科长；2001年11月至2003年6月，任海宁市财政局党委委员兼预算会计核算中心主任；2003年6月至2004年1月，任海宁市财政局党委委员兼经济建设科科长；2004年1月至2005年4月，任海宁市尖山治江围垦管委会党委委员、副主任；2005年5月，任海宁市财政局副局长、党委委员，现任海宁市资产经营公司总经理。
附件三：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天通控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
说明：
1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2008-024
天通控股股份有限公司
关于2008年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计业绩情况
（一）业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；
（二）业绩预告情况：根据2008年前三季度净利润实现情况，预计公司2008年1-12月净利润将比上年同期下降50%以上。具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
（三）本业绩预告未经注册会计师审核。
二、上年同期业绩
2007年度，公司实现净利润：90,501,971.33元，基本每股收益0.19元。
三、业绩下降原因说明
1、由于人民币升值，使得公司汇兑损失增加；
2、国际、国内市场受需求不足的影响，磁性材料产品订单明显不足，部分产能闲置，单位固定成本增加，使得磁性材料产品毛利率下降较快；
3、公司控股子公司天通浙江精电科技有限公司处于快速投资期，销售收入虽增长较快，毛利率相对较低，对公司净利润的贡献相对有限；
4、公司控股子公司天通吉成机器技术有限公司还处于投入期，主要产品还于试销售阶段，同时受宏观环境的影响，主要产品压机市场需求明显下降，销售收入比去年同期有一定下降，净利润比去年同期有较大幅度的下降。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二ＯＯ八年十月三十日
天通控股股份有限公司
2008年第三季度报告