2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张成海、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）戴君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,587,519,096.75	1,489,157,496.21	6.61
所有者权益（或股东权益）(元)	754,304,038.04	724,309,502.45	4.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.31	4.14	4.11
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,847,529.31		289.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.42		281.82
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,516,629.40	29,994,535.59	135.13
基本每股收益(元)	0.054	0.171	134.78
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.114	-
稀释每股收益(元)	0.054	0.171	134.78
全面摊薄净资产收益率(%)	1.26	3.98	增加0.70个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.78	2.63	增加0.54个百分点
非经常性损益项目		（1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益		7,623,588.78
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		200,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		5,889,784.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-89,343.22
少数股东所占份额		-179,067.87
企业所得税影响数		-3,323,219.86
合计		10,121,742.72

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		21,467
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大连美罗集团有限公司	5,120,007	人民币普通股
大连金斯曼医药科技开发有限公司	600,000	人民币普通股
曲云惠	500,000	人民币普通股
杨翠香	373,874	人民币普通股
陆茂林	340,000	人民币普通股
卜梅芳	334,131	人民币普通股
何敏	314,645	人民币普通股
郑修元	310,200	人民币普通股
北京金泰三富商贸有限公司	300,612	人民币普通股
章秀奇	255,525	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股改承诺及履行情况：

根据公司股权分制改革方案，公司非流通股股东承诺持有的股份在获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

报告期内公司非流通股股东严格遵守承诺。

2、发行时所作承诺及履行情况：

2008年4月15日，大连美罗药业股份有限公司向大连美罗集团有限公司非公开发行3800万股股票，大连美罗集团有限公司承诺认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

报告期内大连美罗集团有限公司严格遵守承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

大连美罗药业股份有限公司

法定代表人:张成海

2008年10月29日