新太科技股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●特别提示：本次股东大会无否决议案或修改议案，亦无新提案提交表决。
新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年10月30日在公司会议室召开。共有股东和股东代表5人出席会议，代表股份数为96,941,797股，占股份总数208,180,180股的46.57%，其中流通股股东2人出席，代表股份数1,804,619股，占总股份数的0.87%，占流通股的2.22%。会议由公司董事长刘伟主持，董事梁平、张凌，监事方孜学、吴庆忠，董秘刘颖列席了会议。参加大会股东以记名投票表决方式审议通过下述议案：
一、关于修改《公司章程》的议案。
因公司业务发展需要，公司注册地址将变更至广州市番禺区迎宾路832号番山创业中心1号楼2区306房，因此公司章程第五条变更为：公司住所 广州市番禺区迎宾路832号番山创业中心1号楼2区306房， 邮政编码：511400
具体变更地址以工商变更登记核准为准。
同意96,941,797股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1,804,619股，同意1,804,619股。
广东国声律师事务所受本公司委托，指派陈婧婧律师出席了本公司2008年第二次临时股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：
本所律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集与召开程序均符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
新太科技股份有限公司
2008年10月30日