国旅联合股份有限公司为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司
向东亚银行申请3,000万元贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：南京国旅联合汤山温泉开发有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为3000万元，累计为7000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：累计为7000万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
协议签署日期：2008年10月；地点：南京；被担保人：南京国旅联合汤山温泉开发有限公司；债权人：东亚银行南京分行；担保金额3000万元；公司累计对外担保金额：7000万元。
国旅联合股份有限公司董事会2008年第4次会议于2008年10月15日以传真及电子邮件方式通知了公司全体董事、监事及高级管理人员,并于2008年10月25日、26日在北京召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事燕翔先生因公务无法参加本次会议，委托独立董事曹中先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议审议了《关于为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司向东亚银行申请3,000万元贷款提供担保的议案》。
会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事表决，通过了如下决议：
以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司向东亚银行申请3,000万元贷款提供担保的议案》。
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司（以下简称：汤山公司）因归还国旅联合股份有限公司借款所需，向东亚银行（中国）有限公司南京分行（以下简称：东亚南京）申请金额不超过人民币叁仟万元的贷款额度，贷款期限三年。由我公司为汤山公司在东亚南京本次贷款下的债务提供无条件及不可撤销的连带责任担保。
根据公司章程，该次担保不需经过股东大会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
主要介绍：被担保人为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司，注册地点：南京，法定代表人：赵义奎，经营范围：旅游产业开发等；为上市公司之全资子公司，信用等级2A+，最近一期年度财务报表和最近一期财务报表：2007年报的资产总额31,124万元，负债总额17,550万元（其中包括贷款总额截止目前为4580万元，一年内到期的负债总额为580万元），净资产：2007年报为13,575万元，2007年全年盈利状况：营业收入5981万元，营业利润406万元，利润总额406万元，净利润176万元。
被担保人非个人，为上市公司之全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保的方式为连带责任担保，期限为三年，金额为3000万元。无反担保。
四、董事会意见
考虑公司的统筹利益，该担保事项为我公司为全资子公司提供担保，有利于上市公司、该子公司的财务状况及经营发展，故董事会同意提供担保。
被担保人的资信状况良好，银行信用评级为2A+，且营业收入逐年大幅度增长，无经营等风险，具备债务偿还能力。
本次担保无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
累计对外担保金额：累计为七千万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1 .担保协议；
2. 经与会董事签字生效的董事会决议；
3. 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4. 被担保人营业执照复印件；
5. 本所要求的其他文件。
国旅联合股份有限公司董事会
2008年10月28日