上海金丰投资股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2008-030

上海金丰投资股份有限公司

2008年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度第一次临时股东大会于2008年10月30日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共33名，代表公司股份152,154,638股，占公司有表决权总股本的38.99%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于发行公司债券的议案（逐项表决）

1．发行规模

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,154,638	152,102,344	2,401	49,893	99.9656％

2．向公司股东配售安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,154,638	152,139,224	2,401	13,013	99.9899％

3．债券期限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,154,638	152,139,224	2,401	13,013	99.9899％

4．募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,154,638	152,139,224	2,401	13,013	99.9899％

5．决议有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,154,638	152,139,224	2,401	13,013	99.9899％

6．提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152,154,638	152,139,224	2,401	13,013	99.9899％

本次股东大会由金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司

2008年10月30日