中国国际航空股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：601111　　　　　股票简称：中国国航　　　　　　编号：临2008－036

　　中国国际航空股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称 “本公司”）第二届董事会第二十一次会议于2008年11月4日以书面议案的方式审议并通过了如下重大事项：

　　一、批准本公司按如下条件发行中期票据：

　　1. 在中华人民共和国境内发行本金总额不超过人民币60亿元的中期票据，期限为3年或5年，可分次发行；

　　2. 募集资金主要用于调整债务结构、补充流动资金；

　　3. 授权本公司董事长或任何一位执行董事或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各种公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；以及（4）采取其他一切必要的行动。

　　本决议案须提请本公司下一次股东大会审议、批准。

　　二、同意召开2008年第二次临时股东大会，主要审议、批准调整本公司股东代表监事以及发行中期票据的议案。建议责成本公司董事会秘书及董事会秘书局发出会议通知并具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

　　呈董事会命

　　黄斌

　　董事会秘书

　　中国北京，二零零八年十一月四日