天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000594     证券简称：国恒铁路     公告编号：2008-084

　　天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2008年11月3日在天津市华苑产业园区榕苑路一号A座八层公司会议室召开。会议通知于10月25日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、万寿义、潘瑾、赫国胜出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、同意刘正浩先生因工作需要辞去财务总监职务。

表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、经总经理提名，聘任董莉女士为公司财务总监。

表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月四日

附件：简历：

姓名	董莉	性别		女	出生年份		1963年	学历		大学
国籍	中国	职务		财务总监		职称		会计师
个    人    简    历
起止年月			单                    位						职务
1982年7月—2004年1月			吉林市贸易公司						主管会计
2004年2月—2004年12月			深圳市国恒实业发展有限公司						会计
2005年1月—2006年4月			北京茂屋房地产开发有限公司						财务部副经理
2006年5月—2008年10月			北京茂屋房地产开发有限公司						财务部经理
2008年11月—			天津国恒铁路控股股份有限公司						财务总监

与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司）不存在关联关系，与第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

董莉不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

董莉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。