河南瑞贝卡发制品股份有限公司有限售条件的流通股上市提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为197,683,200股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月10日
一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期
2005年10月28日公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案，并于2005年11月8日实施了股权分置改革方案。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、河南瑞贝卡控股有限责任公司（原许昌县发制品总厂）持有的65,894,400股有限售条件的流通股，自股改实施日（2005年11月8日）起的三十六个月内不上市流通；
2、许昌市魏都利达发制品有限责任公司（原许昌市魏都利达发制品厂）承诺其所持有的8,236,800股有限售条件的流通股，自股改实施日（2005年11月8日）起的十二个月内不上市交易或者转让，在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%；
3、许昌县新和工艺品有限责任公司持有的4,942,080股、许昌县盛隆工艺有限责任公司持有的2,471,040股、郑桂花持有的823,680股有限售条件的流通股自股改实施日（2005年11月8日）起的十二个月内不上市交易或者转让。其中，郑桂花女士担任公司总经理，其持股在前项规定期限届满后，还将根据相关法律法规及公司章程的有关规定执行。
三、股权分置改革后至今公司股本结构变化及股东持股变化情况
2006年4月22日，公司2005年年度股东大会审议通过《2005年度公积金转增股本方案》，以2005年末总股本12,870万股为基数，实施10转2的转增方案，方案实施后，公司股份总额由12,870万股变更为15,444万股，上述相关股东所持有公司有限售条件的流通股股份也作相应变动。
2006年11月10日至11月28日,公司采取非公开发行股票方式向10名特定投资者发行股份3,525万股，该等股份性质为有限售条件的流通股，销定期为12个月，自本次非公开发行结束之日（2006年12月6日）起一年后经公司申请可以上市流通。本次发行后，公司总股本增加至18,969万股。
2007年3月20日，公司2006年年度股东大会审议通过《2006年度公积金转增股本方案》，以2006年末总股本18,969万股为基数，实施10转2.5的转增方案，方案实施后，公司股份总额由18,969万股变更为23,711.25万股，上述相关股东所持有公司有限售条件的流通股股份也作相应变动。
2008年3月26日，公司2007年年度股东大会审议通过《2007年度公积金转增股本方案》，以2007年末总股本23,711.25万股为基数，实施10转10的转增方案，方案实施后，公司股本总额由23,711.25万股变更为47,422. 5万股，上述相关股东所持有公司有限售条件的流通股股份也作相应变动。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
中原证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，对公司此次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，出具了《关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见书》，形成的结论性意见为：
1、公司本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所的规定；
2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
3、保荐机构和保荐代表人同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为197,683,200股
2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2008年11月10日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量(股) | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%) | 本次上市数量(股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量(股) |
| 1 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 197,683,200 | 41.69 | 197,683,200 | 0 |
| 合计 | 197,683,200 | 41.69 | 197,683,200 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
2006年7月，许昌县发制品总厂更名为河南瑞贝卡控股有限责任公司；2006年11月，许昌市魏都利达发制品厂更名为许昌市魏都利达发制品有限责任公司。除此以外，公司本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书（修订稿）所载情况一致。
5、此前有限售条件流通股上市情况
此前发生过有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市情况：
2006年11月8日，有限售条件（仅限股改形成）的流通股第一次上市数量为17,606,160股；
2007年11月16日，有限售条件（仅限股改形成）的流通股第二次上市数量为2,702,700股。
本次有限售条件流通股197,683,200股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、本次有限售条件的流通股上市后股本变动结构如下
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 197,683,200 | -197,683,200 | 0 |
| 2、境内自然人持有股份 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 197,683,200 | -197,683,200 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 276,541,800 | 197,683,200 | 474,225,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 276,541,800 | 197,683,200 | 474,225,000 | |
| 股份总额 | 474,225,000 | 0 | 474,225,000 |
八、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2008年11月5日