安徽江淮汽车股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有议案被否决的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间和地点
会议时间：2008年11月4日上午9:00。
会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议主持人：董事长左延安先生
5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共5人,代表股份608321995股,占公司总股本的47.2%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：
1、关于向进出口银行申请2900万美元进口贷款的议案
同意股数608321995股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
2、关于对2900万美元进口贷款进行抵押的议案
同意股数608321995股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
3、关于利用自有资金投资轻卡换型项目的议案
同意股数608321995股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市恒泰律师事务所黄艳律师、汪海飞律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人资格，会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、 安徽江淮汽车股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、《上海市恒泰律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2008年11月4日