江苏中天科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2008年10月22日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于2008年11月3日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了关于对控股子公司中天科技海缆有限公司增资的议案。
根据中天科技海缆经营发展的实际需要，为进一步做大做强中天科技的特色线缆，董事会决议：本公司与中天科技投资对中天科技海缆共同追加投资10000万元，其中中天科技股份出资6000万元，中天科技投资出资4000万元。本次增资后，中天科技海缆的注册资本为15000万元，其中中天科技股份出资9000万元，占总资本的60%，中天科技投资出资6000万元，占总资本的40％，持股比例不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00八年十一月三日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2008—027
江苏中天科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：中天科技海缆有限公司（以下简称“中天科技海缆”）
2、投资金额和比例：追加投资人民币6000万元，增资后对中天科技海缆的总投资额为9000万元，占其总资本60%。
3、投资期限：长期投资。
特别风险提示：
1、虽然中天科技海缆有限公司在设立时就在制度上设计了一系列的风险控制措施，但仍然存在经营管理方面的风险。
2、根据本公司章程的规定，本次增资需经董事会审议通过后方可实施。
一、对外投资概述
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”）与江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称“中天科技投资”）签署协议，拟对中天科技海缆共同追加投资10000万元，其中中天科技股份出资6000万元，中天科技投资出资4000万元。本次增资后，中天科技海缆的注册资本为15000万元，其中中天科技股份出资9000万元，占总资本的60%，中天科技投资出资6000万元，占总资本的40％，持股比例不变。
本次增资不构成关联交易。
二、增资协议主体的基本情况
1、江苏中天科技股份有公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地：江苏省如东县河口镇赵港村
法定代表人：薛济萍
经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。
近三年的主营业务：光纤、光缆生产、销售与服务
2、江苏中天投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：8000万元，其中中天科技股份控股90%，南通江东通信设备有限公司控股10%。
注册地：南通经济技术开发区中天路西
法定代表人：薛济萍
经营范围：资产管理、资本运作、实业投资、咨询服务。
近三年的主营业务：实业投资、资产管理。
三、投资标的的基本情况
企业名称：中天科技海缆有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：2004年10月29日
经营范围：海底光缆、海底电缆、海底复合电缆及配套连接器、接头盒，终瑞设备，10KV－220KV交联电缆等的生产、销售及技术服务。
出资方式：中天科技股份与中天科技投资均以自有现金对中天科技海缆进行增资。
截止2008年9月30日，中天科技海缆的主要财务数据如下：（未经审计）
总资产 38690万元
净资产 5237万元
经营活动产生的现金流净额 917万元
利润总额 675万元
净利润 543万元
四、增资协议的主要内容
1、中天科技海缆原注册资本为5000万元，中天科技股份与中天科技投资本次共同对其增资10000万元，增资后中天科技海缆的注册资本为15000万元。
2、本次对中天科技海缆增资10000万，中天科技股份出资6000万元，中天科技投资出资4000万元，增资后二位股东对中天科技海缆的持股比例不变。
3、公司增资资金投入方式：在《增资协议》生效的5个工作日内，以现金或汇款方式汇入中天科技海缆帐户。
4、违约责任：任何一方违反协议的约定，承担违约责任，并赔偿守约方所有直接或间接的经济损失。
五、本次增资对上市的影响
1、本次增资的资金来源：本次对中天科技海缆增资的资金均为公司的自有资金。
2、本次对中天科技海缆增资后，有利于海缆产品向更全、更精的方向发展，更能突出中天科技的特种线、特色经营，有利于培育上市公司新的利润增长点。
六、本次增资的风险分析
1、海底光、电缆是高科技产品，中天科技海缆需不断完善生产工艺，提高技术设计水平，提升品牌形象。
2、中天科技海缆在经营管理中需加强风险控制。
七、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。
2、《增资协议》。
江苏中天科技股份有限公司
二00八年十一月三日