北新集团建材股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告

　　股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2008-036

　　北新集团建材股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年11月3日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第三次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2008年11月6日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经过审议，表决通过了《关于聘任公司高管的议案》。

　　经董事长曹江林先生提名，聘请陶铮先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（陶铮先生简历见附件）

　　公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为公司上述高级管理人员的聘任有利于加强公司治理和建设，促进公司发展，聘任人员的任职资格合法。聘任和解聘程序符合《公司法》和《公司章程》有关的规定，本次聘任和解聘高管人员的审议和表决程序合法有效。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2008年11月6日

　　附：

　　新聘高管人员简历

　　陶铮，男，1975年生，在读北京大学工商管理硕士，中共党员。曾任北新物流有限公司总裁助理、五金工具事业部总经理、综合管理部总经理，北新集团建材股份有限公司总经理助理、采购部总经理。