江苏长电科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
本公司曾于2008年10月28日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008 年11月13日上午9：30
网络投票时间为：2008年11月13日上午9：30-11：30，下午
13：00-15：00
二、会议地点
江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅。
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号
| 序号 | 表 决 议 案 |
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 |
| 2 | 关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案 |
| 2.1 | 发行规模 |
| 2.2 | 票面金额和发行价格 |
| 2.3 | 债券期限 |
| 2.4 | 债券利率 |
| 2.5 | 利息支付方式 |
| 2.6 | 转股期 |
| 2.7 | 转股价格的确定 |
| 2.8 | 转股价格的调整及计算方式 |
| 2.9 | 转股价格向下修正条款 |
| 2.10 | 转股时不足一股金额的处理方法 |
| 2.11 | 转股年度有关股利的归属 |
| 2.12 | 赎回条款 |
| 2.13 | 回售条款 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 |
| 2.16 | 本次募集资金用途 |
| 3 | 关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案 |
| 4 | 关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 7 | 关于修改公司章程的议案 |
| 8 | 关于修改公司募集资金专项管理制度的议案 |
| 9 | 关于对现有生产线改造成微型集成电路生产线的议案 |
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008 年11月7日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月七日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、网络投票的操作流程
1、投票代码
| 挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738584 | 长电投票 | 25 | A股 |
2、表决议案
| 序号 | 表 决 议 案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案 | 2.00 |
| 2.1 | 发行规模 | 2.01 |
| 2.2 | 票面金额和发行价格 | 2.02 |
| 2.3 | 债券期限 | 2.03 |
| 2.4 | 债券利率 | 2.04 |
| 2.5 | 利息支付方式 | 2.05 |
| 2.6 | 转股期 | 2.06 |
| 2.7 | 转股价格的确定 | 2.07 |
| 2.8 | 转股价格的调整及计算方式 | 2.08 |
| 2.9 | 转股价格向下修正条款 | 2.09 |
| 2.10 | 转股时不足一股金额的处理方法 | 2.10 |
| 2.11 | 转股年度有关股利的归属 | 2.11 |
| 2.12 | 赎回条款 | 2.12 |
| 2.13 | 回售条款 | 2.13 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 2.14 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 2.15 |
| 2.16 | 本次募集资金用途 | 2.16 |
| 3 | 关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于修改公司章程的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于修改公司募集资金专项管理制度的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于对现有生产线改造成微型集成电路生产线的议案 | 9.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报数 | 1股 | 2股 | 3股 |
4、投票举例
股权登记日持有“长电科技”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”为例,其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738584 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738584 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738584 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一各表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以现场投票为准。
二、授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏长电科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 表 决 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | |||
| 2 | 关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案 | |||
| 2.1 | 发行规模 | |||
| 2.2 | 票面金额和发行价格 | |||
| 2.3 | 债券期限 | |||
| 2.4 | 债券利率 | |||
| 2.5 | 利息支付方式 | |||
| 2.6 | 转股期 | |||
| 2.7 | 转股价格的确定 | |||
| 2.8 | 转股价格的调整及计算方式 | |||
| 2.9 | 转股价格向下修正条款 | |||
| 2.10 | 转股时不足一股金额的处理方法 | |||
| 2.11 | 转股年度有关股利的归属 | |||
| 2.12 | 赎回条款 | |||
| 2.13 | 回售条款 | |||
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | |||
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | |||
| 2.16 | 本次募集资金用途 | |||
| 3 | 关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案 | |||
| 4 | 关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案 | |||
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案 | |||
| 6 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | |||
| 7 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 8 | 关于修改公司募集资金专项管理制度的议案 | |||
| 9 | 关于对现有生产线改造成微型集成电路生产线的议案 |
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：