上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
关于2007年非公开定向发行股票形成的
有限售条件流通股上市提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为80,509,000股 。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月14日。
一、非公开定向发行股票相关情况
2007年4月16日，嘉宝集团2007年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开定向发行股票的方案。2007年10月12日，中国证券监督管理委员会核准嘉宝集团非公开定向发行股票。2007年11月14日，公司以非公开定向发行的方式向9家机构投资者发行了6,193万股人民币普通股（A股），发行价格为8.88元/股。同日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记和限售流通手续。
二、有限售条件的流通股股东的有关承诺及履行情况
参与认购公司非公开定向发行股份的9名特定投资者承诺自发行结束之日起12个月内不转让所持的限售股份。截至目前，上述限售股份持有人均严格履行了非公开定向发行时所做出的限售承诺。
三、非公开定向发行股票方案实施后至今公司股本结构变化情况
自非公开定向发行股份结束至本公告发布之日，公司于2008年7月1日实施了2007年度利润分配方案，即每10股送红股3股并派现金0.5元（含税）。分配方案完成后，公司非公开定向发行的有限售条件的流通股份数量增加了1,857.9万股，达到8,050.9万股。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为80,509,000股 ；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月14日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 非公开定向发行认购股份 | 2008年11月13日持有有限售条件流通股数量（股） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件流通股数量（股） | |
| 1 | 上海嘉安投资发展有限责任公司 | 28,000,000 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 | |
| 2 | 上海景贤投资有限公司 | 9,300,000 | 12,090,000 | 12,090,000 | 0 | |
| 3 | 上海长滩投资有限公司 | 5,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 4 | 北京环球银证投资顾问有限公司 | 5,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 5 | 上海高恒投资管理有限公司 | 3,630,000 | 4,719,000 | 4,719,000 | 0 | |
| 6 | 海南兴易投资有限公司 | 3,000,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| 7 | 杭州市财开投资集团公司 | 3,000,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| 8 | 安徽安粮兴业有限公司 | 3,000,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| 9 | 北京爱康医疗投资管理有限责任公司 | 2,000,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| 合计 | 61,930,000 | 80,509,000 | 80,509,000 | 0 | ||
五、本次有限售条件的流通股上市后公司股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持有股份 | 97,976,962 | -36,400,000 | 61,576,962 |
| 2、其他内资持股 | 44,369,000 | -44,109,000 | 260,000 | |
| 3、境内自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 142,345,962 | -80,509,000 | 61,836,962 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 371,957,840 | 80,509,000 | 452,466,840 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 371,957,840 | 80,509,000 | 452,466,840 | |
| 股份总额 | 514,303,802 | 0 | 514,303,802 | |
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2008年11月6日