哈尔滨空调股份有限公司董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司2008年第十一次临时董事会会议通知于2008年11月2日以书面直接送达和传真方式发出。2008年第十一次临时董事会于2008年11月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议。会议表决情况如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整向公司原股东配售股份数量的议案》。
将发行数量由“以刊登配股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，按照每10股配1.8 - 2.3 股的比例向全体股东配股”调整为“以刊登配股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，按照每10 股配不超过3股的比例向全体股东配股”。
除对向原股东配售股份数量进行调整外，配股方案的其他条款不进行调整。
同意将该议案提交公司2008年度第四次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2008年度第四次临时股东大会的提案。
董事会定于2008年11月24日召开2008年度第四次临时股东大会（具体内容详见《关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知》）。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年11月7日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2008-041
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2008年11月24日在公司四楼会议室召开2008年度第四次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。
2、会议时间：2008年11月24日下午15：00
3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
网络投票时间为：2008年11月24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
5、参加临时股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
6、股权登记日：2008年11月17日
7、会议出席对象：截止2008年11月17日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人等。
二、会议审议事项
《关于调整向公司原股东配售股份数量的议案》，对应网络投票序号1。
三、会议登记事项：
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、登记时间：2008年11月18日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30
3、登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室
（七）其他事项：
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室
邮政编码：150010
电话：0451—84644521 传真：0451—84676205
联系人：李小维
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年11月7日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738202 | 哈空投票 | 1 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 《关于调整向公司原股东配售股份数量的议案》 | 1元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有哈空调A股的投资者对公司的第一个议案（《关于调整向公司原股东配售股份数量的议案》）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738202 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738202 | 买入 | 1元 | 2股 |
3、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738202 | 买入 | 1元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东大会表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有限公司2008年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：