保定天鹅股份有限公司
2008年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年11月7日上午10:00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召开方式：现场投票方式。
4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会
5.主持人：董事长王东兴先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）3人，代表股份340,581,923股，占公司有表决权总股份53.08％。
2.无限售条件的流通股股东出席情况：
股东（代理人）3人，代表股份32,235,465股，占公司有表决权的无限售条件的流通股总股份9.67％。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议通过免去于志强先生保定天鹅股份有限公司监事的议案；
1.总的表决情况：
同意340,581,923股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意32,235,465股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（二）、审议通过提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案；
1.总的表决情况：
同意340,581,923股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意32,235,465股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（三）、审议通过免去王力先生保定天鹅股份有限公司董事的议案；
1.总的表决情况：
同意340,581,923股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意32,235,465股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（四）、审议通过提名于志强先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案；
1.总的表决情况：
同意340,581,923股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意32,235,465股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（五）、审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案。
1.总的表决情况：
同意340,581,923股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意32,235,465股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
2.律师姓名：贺宝银 郑影
3.结论性意见：
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
保定天鹅股份有限公司董事会
2008年11月7日
股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2008—029
保定天鹅股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
保定天鹅股份有限公司第四届监事会第九次会议于2008年11月7日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。会议由监事会主席高殿才先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。
与会监事通过认真审议，一致通过以下事项：
以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于选举公司监事会主席的议案：
选举高殿才先生为监事会主席。
保定天鹅股份有限公司监事会
2008年11月7日