安源实业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案情况。
一、会议召开情况
1、会议通知：安源实业股份有限公司（以下简称：公司）于2008 年10 月23日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《安源实业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告》。
2、召开时间：2008 年11 月7 日上午9 ：00
3、召开地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室
4、召开方式：现场方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李良仕先生。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东（股东代理人）共5名，其中4人为委托代理人，持有表决权的股份136,471,326股，占公司股份总数的50.69%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
三、会议提案审议和表决情况
根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：
1、 审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2007年度薪酬的议案》，
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
同意公司总经理2007年度薪酬为30万元；副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管人员，按照总经理标准的80%执行；不在其他单位兼职的公司内部董事的薪酬参照总经理的标准执行，公司副董事长2007年度的薪酬标准为30万元；董事、高管人员薪酬按照实际任职时间享有。
2、 审议并通过了《关于丰城曲江煤炭开发有限责任公司捐资建桥的议案》，其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
同意公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司为丰城市在毗邻矿区处建设跨赣江大桥－剑邑大桥捐款100万元。
3、 审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（1）同意公司独立董事史忠良先生、王芸女士的辞职申请。
史忠良先生、王芸女士担任公司董事及独立董事以来勤勉尽责，公司董事会对他们在职期间对公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望他们今后能够一如继往地关注和支持安源股份的发展，继续为公司的持续、健康发展建言献策。
（2）同意选举邓辉先生、尹卫平女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
4、审议并通过了《关于更换公司2008年度专业审计机构的议案》，其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
鉴于公司2008年度专业审计机构（广东恒信德律会计师事务所有限责任公司）与深圳大华天诚会计师事务所重组合并变更为广东大华德律会计师事务所，公司同意改聘广东大华德律会计师事务所为公司2008年度的专业审计机构，财务报告审计费用不变。
四、律师见证情况
本次会议由北京中银律师事务所王丽霞、赵力峰律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2008年11月7日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2008-035
安源实业股份有限公司第三届
董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2008年10月31日以传真方式通知，并于2008年11月7日下午2：30在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议以投票表决方式，审议并通过了《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
一、战略委员会
召集人：李良仕
成 员： 何立红 包世芬 彭志祥 刘建高 李松隐 曾纪发
邓 辉 尹卫平
二、审计委员会
召集人：尹卫平
成 员：曾纪发 邓 辉 李松隐 彭志祥
三、提名委员会
召集人：邓 辉
成 员：李良仕 包世芬 曾纪发 尹卫平
四、薪酬与考核委员会
召集人：曾纪发
成 员：包世芬 彭志祥 邓 辉 尹卫平
特次公告。
安源实业股份有限公司董事会
2008年11月7日