重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为80,000,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月12日
一、非公开发行股票的相关情况
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行有关事项经2007年4月10日召开的公司第三届董事会第二次会议、2007年5月28日召开的公司2007年度第二次临时股东大会、2007年6月13日召开的公司第三届董事会第五次会议和2007年6月29日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议通过，并于2007年10月19日获得中国证监会“证监发行字[2007]365号”文核准。
公司于2007年11月采取非公开发行股票方式向7名特定投资者以现金认购方式发行4,000万股A股，认购价为12.60元/股；2007年11月12日, 经中国证券登记结算有限公司上海分公司批准，公司办理了本次新增股份的登记及股份限售手续。2007年11月13日，公司本次新增股份上市手续获得了上海证券交易所的批准。该部分股份限售期限为12个月。具体发行结果如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购股数（万股） | 限售期 | 登记时间 | 上市流通时间 |
| 1 | 深圳市东融投资发展有限公司 | 1,200 | 12个月 | 2007年11月12日 | 2008年11月12日 |
| 2 | 江苏宝鼎投资担保有限公司 | 1,200 | 12个月 | 2007年11月12日 | 2008年11月12日 |
| 3 | 深圳市河东基业投资有限公司 | 500 | 12个月 | 2007年11月12日 | 2008年11月12日 |
| 4 | 中融国际信托有限公司 | 400 | 12个月 | 2007年11月12日 | 2008年11月12日 |
| 5 | 苏州工业园区海富投资有限公司 | 300 | 12个月 | 2007年11月12日 | 2008年11月12日 |
| 6 | 光大证券股份有限公司 | 300 | 12个月 | 2007年11月12日 | 2008年11月12日 |
| 7 | 南京金陶房地产有限公司 | 100 | 12个月 | 2007年11月12日 | 2008年11月12日 |
| - | 合 计 | 4,000 | - | - | - |
本次非公开发行股票完成后，公司总股本由股份总额16,000万股增加至20，000万股。（详见公司于2007年11月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股票发行情况暨股份变动公告》）
二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，相关股东承诺如下：
江苏宝鼎投资担保有限公司、深圳市东融投资发展有限公司、深圳市河东基业投资有限公司、中融国际信托有限公司、苏州工业园区海富投资有限公司、光大证券股份有限公司和南京金陶房地产有限公司为本次非公开发行股票的发行对象，共计持有公司4,000万股股份。他们一致承诺：非公开发行认购的股票自发行结束之日起，十二个月内不进行转让。
上述股东均严格遵守限售承诺。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
资本公积转增股本：公司于2008年3月25日实施了2007年度利润分配方案，以公司2007年年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本由20,000万股增加至40,000万股，其中有限售条件流通股为23,212.8万股，无限售条件流通股为16,787.2万股。
本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。
四、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为80,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月12日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 深圳市东融投资发展有限公司 | 24,000,000 | 6.00 | 24,000,000 | 0 |
| 2 | 江苏宝鼎投资担保有限公司 | 24,000,000 | 6.00 | 24,000,000 | 0 |
| 3 | 深圳市河东基业投资有限公司 | 10,000,000 | 2.50 | 10,000,000 | 0 |
| 4 | 中融国际信托有限公司 | 8,000,000 | 2.00 | 8,000,000 | 0 |
| 5 | 苏州工业园区海富投资有限公司 | 6,000,000 | 1.50 | 6,000,000 | 0 |
| 6 | 光大证券股份有限公司 | 6,000,000 | 1.50 | 6,000,000 | 0 |
| 7 | 南京金陶房地产有限公司 | 2,000,000 | 0.50 | 2,000,000 | 0 |
| 合计 | 80,000,000 | 20.00 | 80,000,00 | 0 | |
五、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 其他境内法人持有股份 | 232,128,000 | -80,000,000 | 152,128,000 |
| 有限售条件的流通股份合计 | 232,128,000 | -80,000,000 | 152,128,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 167,872,000 | +80,000,000 | 247,872,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 167,872,000 | +80,000,000 | 247,872,000 | |
| 股份总额 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2008年11月7日