上海实业发展股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告

　　证券代码：600748    股票简称：上实发展    公告编号：临2008-42

　　上海实业发展股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2008年11月7日以书面会议方式召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，董事陆申、马成樑、卢铿、杨云中、邓念、龚力行、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　　1、《关于调整董事会战略与投资委员会成员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司控股子公司上海金钟商业发展有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请资产抵押贷款的议案》

　　董事会同意公司控股子公司上海金钟商业发展有限公司以金钟广场13568.55平方米的房产（其中上海金钟发展有限公司持有金钟广场物业1298.85平方米、公司持有金钟广场物业12269.7平方米）作抵押，向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币2.97亿元流动资金贷款，贷款期限1年，贷款利率按中国人民银行同期基准利率，按季计息到期一次性还本。同时授权上海金钟商业发展有限公司全权办理向中国民生银行股份有限公司上海分行申请资产抵押贷款的相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二○○八年十一月八日