广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告
2008年11月11日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告 编号：临 2008- 019
广东榕泰实业股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2008年11月5日以传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第六次临时会议的通知。会议于 2008 年11月7日在公司会议室以传真方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长杨启昭先生主持。本次会议经9名董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：
一、通过《关于公司向中国建设银行揭阳分行申请不超过人民币10000万元的综合融资额度的议案》：
为配套公司经营和发展的需要，公司将根据中国建设银行揭阳分行的融资条件及规定向该行申请不超过人民币10000万元的综合融资额度。该额度包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内保理业务。
二、通过《广东榕泰实业股份有限公司内部审计制度》（详见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二○○八年十一月十一日