大唐电信科技股份有限公司第四届第二十四次董事会决议公告

　　股票简称：ST大唐 股票代码：600198 　编号：临2008-069

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第四届第二十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第二十四次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2008年11月4日以邮件方式向全体董事发出第四届第二十四次董事会会议通知，本次会议于2008年11月4日至10日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议作出如下决议：

　　一、同意《关于进场挂牌出售广东凯通股权的议案》，同意公司股控子公司大唐软件技术股份有限公司之控股子公司北京大唐凯通软件技术有限公司依据《企业国有产权转让管理暂行办法》以进场挂牌交易的方式，挂牌价不低于493万元转让其所持有的广东凯通软件开发有限公司30%的股权。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、同意《关于补选董事会审计与监督委员会成员的议案》，鉴于原审计与监督委员会委员赵纶先生不再担任公司董事职务，同意补选李珠袁先生为公司董事会审计与监督委员会成员，任期自董事会选举之日起至2010年8月15日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2008年11月10日

　　附：李珠袁董事简历

　　李珠袁，男，48岁，中共党员，研究生同等学历，高级工程师，曾在普天首信通信设备厂(集团)、北京首信股份有限公司工作，曾任普天首信通信设备厂(集团)厂长助理、副厂长，北京首信股份有限公司董事兼常务副总裁，现任大唐电信科技股份有限公司董事兼副总经理。