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      2008 11 12
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    烟台园城企业集团股份有限公司
    第八届董事会第十九次会议决议公告
    及召开2008年第一次临时股东大会的通知
    上海锦江国际旅游股份有限公司
    第二十一次股东大会(临时会议)决议公告
    关于广发银行开办景顺长城旗下部分基金
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    上海锦江国际旅游股份有限公司第二十一次股东大会(临时会议)决议公告
    2008年11月12日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:900929 股票简称:锦旅B股 编号:临2008-012

      上海锦江国际旅游股份有限公司

      第二十一次股东大会(临时会议)决议公告

    重要提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    ●本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。

    ●本次大会通知的公告,分别刊载于2008年10月23日《上海证券报》和《香港文汇报》。

    ●本次大会出席股东类别:国家股股东为非流通股的内资股股东,B股股东为流通股的境内上市外资股股东。

    ●本次大会无否决或变更提案的情况。

    ●本次大会无流通股股东单独表决的议案。

    ●本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合法律、法规、规章和公司章程等规定。

    一、会议召开和出席情况

    公司于2008年11月11日下午1:00在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼召开公司第二十一次股东大会(临时会议)。出席本次会议的股东(股东代理人)共7人,代表公司股份66,625,423股,占公司股本总额的50.2619 %;其中,国家股股东1名,代表股份66,556,270股,占公司股本总额的50.21%;B股股东(股东代理人)共6人,代表股份69,153股,占公司股本总额的0.0519%。

    会议由公司董事会召集,董事长宋超麒先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票方式通过如下议案:

    1、关于2008年度续聘会计师事务所的议案

    2、关于增补公司董事的议案

    上述议案公司于2008年10月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站详细披露了具体内容,投资者可以通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。

    上述议案具体表决情况见附后《公司第二十一次股东大会(临时会议)表决结果》。

    三、公证或者律师见证情况

    本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、陈峥宇律师出席会议,并出具《法律意见书》,确认公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议

    2、律师出具的法律意见书

    特此公告。

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    二○○八年十一月十二日

    附:《公司第二十一次股东大会(临时会议)表决结果》

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    第二十一次股东大会(临时会议)表决结果

    参加表决的股东(股东代理人)共7人,代表公司股份66,625,423股,占公司股本总额的50.2619 %;其中,国家股股东1名,代表股份66,556,270股,占公司股本总额的50.21%;B股股东(股东代理人)共6人,代表股份69,153股,占公司股本总额的0.0519%。

    一、关于2008年度续聘会计事务所的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东66,625,42366,559,37320065,85099.9009%
    B股股东69,1533,10320065,8504.4872%

    二、关于增补公司董事的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东66,625,42366,559,373066,05099.9009%
    B股股东69,1533,103066,0504.4872%

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    2008年11月11日