烟台园城企业集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
及召开2008年第一次临时股东大会的通知
烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2008年11月10日以通讯方式召开，会议通知于2008年11月7日以传真方式发出，会议应表决董事8人，实际表决7人。董事徐葆煜先生因公出差，不能参加董事会会议，也未授权其他董事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以全票通过的方式，审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于补选和变更部分董事的议案》；
董事会接受杨树玲女士因身体原因提出的辞去本公司第八届董事会董事职务的辞呈，同时对杨树玲女士在任期间对本公司所做的工作表示感谢。
董事会提名郝周明先生、林海先生为本公司第八届董事会新任董事候选人(简历附后)。
二、审议并通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
本公司拟定于2008年11月27日召开2008年第一次临时股东大会，有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2008年11月27日上午9：00
地点：烟台市芝罘区文化宫后街88号
2、会议内容：审议《关于补选和变更部分董事的议案》
3、参加人员
（1）2008年11月21日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
4、出席会议登记办法及时间
（1）法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）登记时间：
2008年11月26日上午8：30时至2008年11月27日上午9时
（4）登记地点：董事会办公室
5、其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0535-6624347 传真：0535-6624347
（4）联系地址：山东省烟台市芝罘区文化宫后街88号
烟台园城企业集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264001
联 系 人：张建华 李永建
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
董事会
2008年11月11日
附件
授权委托书
本人（本单位）作为烟台园城企业集团股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2008年第一次临时股东大会，授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2008年第一次临时股东大会；
二、代理人有表决权□ / 无表决权□
三、表决指示如下：
《关于补选和变更部分董事的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
四、本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额： 股
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
本授权委托书剪报或复制均有效。
简历：
郝周明 男 45岁 大学学历，曾任山东泰山电器集团研究所所长、海阳市天创投资开发有限公司总经理，现任烟台园城企业集团有限公司总裁、烟台汇龙湾投资有限公司总经理。
林海 男 35岁 大专学历，曾任园城实业集团有限公司计划处处长、烟台新世界房地产开发有限公司经理；现任烟台园城企业集团有限公司副总裁。