航天信息股份有限公司
2008年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况
2、本次股东大会无修改议案的情况;
3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议的召开和出席情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年11月12日上午9：00在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共17人，代表公司股份456,824,043股，占公司总股本的74.21%。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长夏国洪先生主持，以记名投票方式审议通过了各项议案。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票456,824,043股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票456,824,043股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《关于增补方向明先生为公司董事的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票456,824,043股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《关于增补王云林先生为公司董事的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票456,824,043股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《关于曾文华先生辞去监事、监事长职务的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票456,824,043股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《关于增补阚力强先生为公司监事的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票456,824,043股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
北京市海问律师事务所律师李丽萍、任小静女士出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、股东大会召开通知公告；
2、股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告
航天信息股份有限公司董事会
二○○八年十一月十三日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2008-019
航天信息股份有限公司
第三届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2008年11月5日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2008年11月12日在北京航天信息园召开，应到董事9人，实到董事7人，独立董事秦荣生因工作原因委托独立董事王德臣代为表决，董事韩树旺因工作原因委托董事杨保华代为表决，会议由公司董事方向明先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议经认真讨论通过了以下议案：
1、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”。
选举方向明先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了“关于调整董事会专门委员会人员组成的议案”。
调整董事会四个专门委员会的人员及主任委员如下：
（一）战略决策委员会
主任委员：方向明
委员组成：方向明、王德臣、吴澄、刘振南、杨保华
（二）薪酬与考核委员会
主任委员：王德臣
委员组成：王德臣、秦荣生、韩树旺
（三）提名委员会
主任委员：方向明
委员组成：方向明、王德臣、刘振南、王海波、王云林
（四）审计委员会
主任委员：秦荣生
委员组成：王德臣、秦荣生、王云林
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○○八年十一月十三日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2008-020
航天信息股份有限公司
第三届监事会第六次会议
决议公告
航天信息股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年11月12日在北京航天信息园召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事阚力强先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议经认真审议，通过如下决议：
审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”；
选举阚力强先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇〇八年十一月十三日