四川金顶（集团）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2008年11月7日发出，会议于11月10日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过以下两项议案：
一、《关于公司副总经理袁平先生全面主持公司工作的议案》。
公司执行总经理成志红先生由于个人身体原因，向公司第五届董事会提出即日起休假，在其休假期间，由公司副总经理袁平先生代行职权，全面主持公司工作（享受总经理级）。
二、《关于四川金顶（集团）股份有限公司与浙江大地纸业集团有限公司双方互为对方银行融资新增授信额度2000万元的议案》。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司《章程》的有关规定，公司董事会同意为浙江大地纸业集团有限公司新增银行融资授信额度2,000万元，担保授信期限为不超过12个月。
1、担保对方基本情况
浙江大地纸业集团有限公司（以下简称：大地纸业），注册地址：杭州市上城区庆春路155号15层；法定代表人：胡培军。注册资本：柒仟万元。经营范围：批发、零售：纸制品，涂布白板纸；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
2、大地纸业集团有限公司财务数据摘要（单位：万元）
项 目 2007年12月31日（经审计） 2008年9月30日（未经审计）
总资产 39,578.65 46,805.04
净资产 20,330.63 22,046.93
资产负债率 48.63% 52.90%
项 目 2007年度（经审计） 2008年1——9月（未经审计）
主营业务收入 43,847.50 33,205.33
主营业务利润 9,322.18 5,914.93
净利润 4,607.73 2,801.99
净资产收益率 22.66% 12.71%
3、董事会意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司《章程》的规定，为有效防范本公司担保风险，公司近年逐步降低了对外担保额度，截止2008年10月31日，公司对外担保余额为1,000万元（为乐山市财政局逾期担保1,000万元），公司对外担保余额占公司上年度末净资产的1.90％。截止目前，公司为大地纸业公司2,470万元人民币授信担保尚未实施。
董事会认为通过互保方式有利于筹集公司生产经营和业务发展所需的资金，大地纸业不是本公司关联方，也不是本公司的直接或间接持有人关联方、控股子公司和附属企业，该公司自设立以来经营业绩稳定，银行资信良好，2007年末资产负债率为48.63%，本次担保授信为互保，符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、备查文件目录
1、浙江大地纸业集团有限公司营业执照（复印件）；
2、经审计的浙江大地纸业集团有限公司2007年12月31日合并资产负债表及2007年度合并利润表；2008年9月30日合并资产负债表2008年9月合并利润表；
3、华伦集团有限公司与浙江大地纸业集团关联关系说明 。
根据本公司《章程》的规定，本次担保在公司董事会的权限范围内，公司独立董事对上述担保授信出具了独立董事意见（请见附件）。本公司将根据担保实施情况及时履行披露义务。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二OO八年十一月十一日
附件：
关于与浙江大地纸业集团有限公司新增授信互保额度的独立董事意见
四川金顶（集团）股份有限公司于2008年11月10日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议了《关于四川金顶（集团）股份有限公司与浙江大地纸业集团有限公司双方互为对方银行融资新增授信额度2,000万元的议案》，公司已向本人提交了该议案的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，现就此发表如下意见：
1、根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为充分发挥公司融资信贷能力，解决公司流动资金和技改资金，同意通过互保方式为浙江大地纸业集团有限公司新增授信额度2000万元，担保授信期限为不超过12个月。
大地纸业浙江大地纸业集团有限公司与本公司无关联关系，也不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
截止目前，公司对外担保余额1,000万元，对外担保余额占公司上年度经审计净资产的 1.90％。公司为浙江大地纸业集团有限公司提供的2,470万元授信担保尚未实施。
2、本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
独立董事(签名)：骆国良、夏建中、李静
2008年11月11日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2008—024
四川金顶（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
2008年11月10日、11月11日、11月12日，公司股票连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股票价格出现异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经征询公司董事会和管理层：公司拟以现金收购仁寿人民特种水泥有限公司全部股份工作按既定计划推进中，截止目前，公司尚未与交易对方签署股权转让协议。
经征询公司控股股东华伦集团有限公司及公司实际控制人陈建龙先生，给予答复：截止目前，没有应披露而未披露的重大事项。
除上述拟收购仁寿人民特种水泥项目全部股份事项外，本公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明
本公司董事会确认，除拟以现金收购仁寿人民特种水泥公司全部股份外，本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ），公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2008年11月12日