特别提示
● 本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第二次临时股东大会于2008年11月12日上午9：30在扬州市广源丁山大酒店召开。与会股东及授权代表5人，代表股份130,000,000股,占公司总股本的59.09%，公司董事、监事及高管人员参加了会议，会议由董事长魏洁先生主持，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
二、提案审议情况
大会审议并以投票逐项表决的方式通过了下列议案：
（一）、审议《股东大会议事规则》。
同意票130,000,000股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。
（二）、审议《董事会议事规则》。
同意票130,000,000股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。
（三）、审议《独立董事工作制度》。
同意票130,000,000股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。
（四）、审议《监事会议事规则》。
同意票130,000,000股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。
（五）、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。
公司独立董事的薪酬调整为5万元/年（税前），按月发放，其余董事、监事不领取董事、监事薪酬。
同意票130,000,000股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。
（六）、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，为提高董事会决策的科学性、有效性和独立性，进一步规范公司运作，公司董事会拟设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
同意票130,000,000股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。
（七）、审议《关于与扬州亚星商用车有限公司的日常关联交易议案》。
同意票1,427,500股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东江苏亚星汽车集团有限公司回避表决,其所代表的股份数未计入有表决权股份数。本议案获表决通过。
三、律师见证情况
本次大会聘请江苏苏源律师事务所冯辕律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件目录
1、2008年第二次临时股东大会会议决议
2、江苏苏源律师事务所出具的法律意见书
扬州亚星客车股份有限公司董事会
2008 年11月12 日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2008-30
扬州亚星客车股份有限公司
2008年第二次临时股东大会会议决议公告