北亚实业（集团）股份有限公司
二00八第十二次
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二 OO 八年第十二次董事会会议于2008年11月12日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次董事会会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《北亚实业（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的预案》中涉及公司向沈阳铁路局非公开发行股份价格是否符合中国证券监督管理委员会<关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定>的议案》。
鉴于中国证监会已于2008年11月11日发布了《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》，出席本次会议的全体董事（包括独立董事）经审议认为：本次非公开发行股份的定价遵循了并符合中国证监会《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》。
表决情况：赞成票[7]票，反对票[0]票，弃权票[0]票，赞成票超过全体董事的二分之一以上。
二、审议通过了公司二00八年度第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议延期召开时间的议案
表决情况：赞成票[7]票，反对票[0]票，弃权票[0]票，赞成票超过全体董事的二分之一以上。
特此公告。
北亚实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二00八年十一月十二日
证券代码：600705 证券简称：S*ST北亚 公告编号：临2008-076
北亚实业（集团）股份有限公司
关于确定二○○八年度第三次
临时股东大会暨股权分置改革
相关股东会议延期召开时间的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
原定于2008年11月17日现场召开、2008 年11月13日、14日、17日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票（以下简称“网络投票”）的北亚实业（集团）股份有限公司二○○八年度第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”，详见本公司2008年10月28日和2008年11月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告），因会议准备的原因，公司于2008年11月11日发布了延期召开的公告，现将本次会议延期召开日期、网络投票时间、出席本次会议的股东登记时间及董事会征集投票权时间公告如下：
1、现场会议召开时间：2008年11月18日14：30。
2、网络投票时间：2008年11月14日、17日、18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
3、董事会征集投票权时间：2008年11月7日至2008年11月17日。
4、出席会议股东登记时间：2008年11月12日至14日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：00。
5、除上述变更事项之外，有关本次会议的议题、议案和其他相关事项均不变。
特此公告。
北亚实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十一月十二日