江苏长电科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 重要提示：
1、本次会议未有否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新议案提交表决
二、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间和地点
会议时间为：2008年11月13日上午9：30
会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室
2、 会议召开方式：本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式
3、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表239人，代表股份 225,911,215股，占公司股份总额的30.32%。会议因董事长王新潮先生、副董事长于燮康先生因公出差，无法出席会议，由与会董事一致推举王国尧先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
三、议案审议情况：
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议并表决了以下议案：
（一）、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
1、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意50,210,285 票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.94 %，反对5,923,025票，占参加网络投票有表决权股份总数的10.49 %，弃权318,752 票，占参加网络投票有表决权股份总数的0.57%。
3、总的表决结果：同意219,669,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.24%，反对5,923,025票，占出席会议有表决权股份总数的2.62%，弃权 318,752 票，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
（二）、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
该议案逐项表决情况如下：
1、发行规模
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,020,885票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.61%，反对4,872,917票，占参加网络投票有表决权股份总数的8.63%，弃权1,558,260票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.76%。
（3）、总的表决结果：同意219,480,038票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,872,917票，占出席会议有表决权股份总数的2.16%，弃权1,558,260票，占出席会议有表决权股份总数的0.69%。
2、票面金额和发行价格
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
3、债券期限
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
4、债券利率
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
5、利息支付方式
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
6、转股期
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,801,917票，占参加网络投票有表决权股份总数的8.51%，弃权1,631,860票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.89%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,801,917票，占出席会议有表决权股份总数的2.13%，弃权1,631,860票，占出席会议有表决权股份总数的0.72%。
7、转股价格的确定
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
8、转股价格的调整及计算方式
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
9、转股价格向下修正条款
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
10、转股时不足一股金额的处理方法
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
11、转股年度有关股利的归属
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
12、赎回条款
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
13、回售条款
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
14、发行方式及发行对象
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
15、向原股东配售的安排
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意49,986,625票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.55%，反对4,895,077票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.67%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,445,778票，占出席会议有表决权股份总数的97.14%，反对4,895,077票，占出席会议有表决权股份总数的2.17%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.69%。
16、本次募集资金用途
（1）、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
（2）、网络投票表决结果：同意50,018,285票，占参加网络投票有表决权股份总数的88.60%，反对4,863,417票，占参加网络投票有表决权股份总数的 8.62%，弃权1,570,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
（3）、总的表决结果：同意219,477,438票，占出席会议有表决权股份总数的97.15%，反对4,863,417票，占出席会议有表决权股份总数的2.15%，弃权1,570,360票，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
（三）、审议通过了《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案》
1、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意49,427,224票，占参加网络投票有表决权股份总数的87.56%，反对4,509,666票，占参加网络投票有表决权股份总数的 7.99%，，弃权2,515,172票，占参加网络投票有表决权股份总数的4.45%。
3、总的表决结果：同意218,886,377票，占出席会议有表决权股份总数的96.89%，反对4,509,666票，占出席会议有表决权股份总数的2.00%，弃权2,515,172票，占出席会议有表决权股份总数的1.11%。
（四）、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
1、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意49,424,224票，占参加网络投票有表决权股份总数的87.55%，反对4,541,466票，占参加网络投票有表决权股份总数的8.04%，，弃权2,486,372票，占参加网络投票有表决权股份总数的4.41%。
3、总的表决结果：同意218,883,377票，占出席会议有表决权股份总数的96.89%，反对4,541,466票，占出席会议有表决权股份总数的2.01%，弃权2,486,372票，占出席会议有表决权股份总数的1.10%。
（五）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案》
1、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意49,424,224票，占参加网络投票有表决权股份总数的87.55%，反对4,431,466票，占参加网络投票有表决权股份总数的7.85%，弃权2,596,372票，占参加网络投票有表决权股份总数的4.60%。
3、总的表决结果：同意218,883,377票，占出席会议有表决权股份总数的96.89%，反对4,431,466票，占出席会议有表决权股份总数的1.96%，弃权2,596,372票，占出席会议有表决权股份总数的1.15%。
（六）、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
1、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意49,424,724票，占参加网络投票有表决权股份总数的87.55%，反对4,151,366票，占参加网络投票有表决权股份总数的7.35%，弃权2,875,972票，占参加网络投票有表决权股份总数的5.10%。
3、总的表决结果：同意218,883,877票，占出席会议有表决权股份总数的96.89%，反对4,151,366票，占出席会议有表决权股份总数的1.84%，弃权2,875,972票，占出席会议有表决权股份总数的1.27%。
（七）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
1、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意49,448,224票，占参加网络投票有表决权股份总数的87.59%，反对4,006,764票，占参加网络投票有表决权股份总数的7.10%，，弃权2,997,074票，占参加网络投票有表决权股份总数的5.31%。
3、总的表决结果：同意218,907,377票，占出席会议有表决权股份总数的96.90%，反对4,006,764票，占出席会议有表决权股份总数的1.77%，弃权2,997,074票，占出席会议有表决权股份总数的1.33%。
（八）、审议通过了《关于修改公司募集资金专项管理制度的议案》
1、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意49,448,224票，占参加网络投票有表决权股份总数的87.59%，反对4,006,764票，占参加网络投票有表决权股份总数的7.10%，，弃权2,997,074票，占参加网络投票有表决权股份总数的5.31%。
3、总的表决结果：同意218,907,377票，占出席会议有表决权股份总数的96.90%，反对4,006,764票，占出席会议有表决权股份总数的1.77%，弃权2,997,074票，占出席会议有表决权股份总数的1.33%。
（九）、审议通过了《关于对现有生产线改造成微型集成电路生产线的议案》
1、现场投票表决结果：同意169,459,153票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意49,460,024票，占参加网络投票有表决权股份总数的87.61 %，反对2,272,442票，占参加网络投票有表决权股份总数的4.03%，，弃权4,719,596票，占参加网络投票有表决权股份总数的8.36%。
3、总的表决结果：同意218,919,177票，占出席会议有表决权股份总数的96.90%，反对2,272,442票，占出席会议有表决权股份总数的1.01%，弃权4,719,596票，占出席会议有表决权股份总数的2.09%。
四、律师见证情况：
江苏世纪同仁律师事务所阚律师出席本次股东大会并出具见证意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议的董事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所阚律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
3、江苏长电科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
2008年11月13日