浙江富润股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2008—025号

　　浙江富润股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　浙江富润股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年11月13日在公司议事室召开，到会股东及股东代理人13人，代表股份41205387股，占公司总股本的29.29%，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以41205387股同意、0股反对、0股弃权审议通过《关于子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订互保协议的议案》。

　　根据公司子公司浙江富润印染有限公司（本公司占注册资本的46%）首届二十四次董事会决议和公司五届七次董事会决议，同意该公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订总额不超过10000万元人民币的《互保协议》，担保方式为等额连带责任担保，担保期限自协议生效之日起一年。

　　国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰、金春燕律师到会见证并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

　　专此公告

　　浙江富润股份有限公司

　　二00八年十一月十三日