上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会关于取消股东大会议案的公告
2008年11月14日 来源:上海证券报 作者:
证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B股 编号:临2008-30
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
董事会关于取消股东大会议案的公告
本公司于2008年10月30日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站发布《第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的会议通知》。
公告中原定审议的第1项议题为:《关于超额完成承包利润基数提取一比例,作为建立奖励高管层和振华功臣以及建立振华功臣基金的议案(草案)》,综合各方面的意见,此议案尚需进一步完善修订。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,经公司董事会讨论研究,决定取消拟提请于2008年11月18日召开的2008年度第二次临时股东大会审议的《关于超额完成承包利润基数提取一比例,作为建立奖励高管层和振华功臣以及建立振华功臣基金的议案(草案)》。
本次股东大会的其他事项不变,详见2008年10月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》上的《第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的会议通知》。
特此公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
董事会
2008年11月14日